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第一百四十二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
第一百五十五條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。
監(jiān)事會(huì)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表1名。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。
（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
?。ň牛?duì)董事會(huì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督；
（十）本章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
3、利潤分配方案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，應(yīng)提交股東大會(huì)審議；利潤分配方案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見。
4、公司的利潤分配政策不得隨意變更，如果外部經(jīng)營環(huán)境或者公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策或既定分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，由公司董事會(huì)制訂擬修改的利潤分配政策草案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。董事會(huì)通過后，應(yīng)提交股東大會(huì)審議，擬修改的利潤分配政策草案應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配方案提出明確意見，并經(jīng)全體獨(dú)立董事過半數(shù)通過。
3、利潤分配方案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，應(yīng)提交股東大會(huì)審議；利潤分配方案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司股東大
（五）利潤分配的期間間隔
在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。具體分配方案由公司董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況依職權(quán)制訂并由公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月。
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在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。具體分配方案由公司董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況依職權(quán)制訂并由公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月。
第一百七十八條 公司有本章程第一百七十七條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。
依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
第一百九十一條公司有本章程第一百九十條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。 依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
第一百七十九條 公司因本章程第一百七十七條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
第一百九十二條 公司因本章程第一百九十條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
特此公告。
黑龍江北大荒(11.18, -0.05, -0.45%)農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月三十一日
