證券代碼：600598 證券簡稱：北大荒 公告編號：2013-084
黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司關于
未來三年（2013—2015）股東回報規(guī)劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為完善和健全黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，根據中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關規(guī)定，公司特制訂未來三年（2013-2015）股東回報規(guī)劃。
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素?
公司著眼于長遠、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及行業(yè)發(fā)展趨勢，建立對投資者科學、持續(xù)、穩(wěn)定的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。?
二、本規(guī)則的制定原則
公司制定利潤分配政策應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
三、公司未來三年（2013—2015）的具體股東回報規(guī)劃?
?。ㄒ唬┕静扇‖F金、股票方式或者現金與股票相結合方式分配股利，并優(yōu)先采用現金分紅的利潤分配方式；
?。ǘ┕靖鶕豆痉ā返扔嘘P法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在足額提取法定公積金后，公司盈利且現金能夠滿足公司持續(xù)經營和長期發(fā)展的前提下，未來三年（2013-2015） 在具備下列所述現金分紅條件的前提下，公司年度內分配的現金紅利總額與年度歸屬于上市公司股東的凈利潤之比不低于30%。
現金分紅條件如下：
1、股利分配不得超過累計可分配利潤的范圍
2、當年每股收益不低于0.07元；
3、當年每股累計可供分配利潤不低于0.07元；
4、審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
5、公司未發(fā)生虧損且未發(fā)布預虧提示性公告；
6、公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出事項是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的5%，且超過25000萬元人民幣。
此外，公司進行現金分紅時，現金分紅的比例也應遵照以下要求：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司在實際分紅時具體所處階段，由公司董事會根據具體情形確定。
?。ㄈ┕善惫衫l(fā)放條件
1、公司未分配利潤為正且當期可分配利潤為正；
2、董事會認為公司具有成長性、每股凈資產的攤薄、股票價格與公司股本規(guī)模不匹配等真實合理因素且已在公開披露文件中對相關因素的合理性進行必要分析或說明，且發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益。
(四)利潤分配政策、方案的決策機制
1、利潤分配方案由公司董事會擬定，公司董事會應結合公司章程的規(guī)定、公司的財務經營狀況，提出可行的利潤分配方案，并經出席董事會的董事過半數通過。
2、獨立董事應當就利潤分配方案提出明確意見，并經全體獨立董事過半數通過。
3、利潤分配方案經董事會審議通過后，應提交股東大會審議；利潤分配方案應當由出席股東大會的股東（或股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。公司股東大會對利潤分配方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見。
4、公司的利潤分配政策不得隨意變更，如果外部經營環(huán)境或者公司自身經營狀況發(fā)生較大變化，確有必要對本章程確定的現金分紅政策或既定分紅政策進行調整或者變更的，由公司董事會制訂擬修改的利潤分配政策草案。公司獨立董事應對此發(fā)表獨立意見。董事會通過后，應提交股東大會審議，擬修改的利潤分配政策草案應經出席股東大會的股東（或股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
5、公司監(jiān)事會對董事會執(zhí)行現金分紅政策以及是否履行相應決策程序和信息披露等情況進行監(jiān)督。
（五）利潤分配的期間間隔
在滿足上述現金分紅條件情況下，公司將積極采取現金方式分配股利，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。具體分配方案由公司董事會根據公司實際經營及財務狀況依職權制訂并由公司股東大會批準。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。
?。┕緫悦咳隇橐粋€周期，制訂周期內股東回報規(guī)劃。根據股東（特別是中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策做出適當且必要的修改，以確定該時段的股東回報計劃。
四、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。
獨立董事意見：我們認為，董事會制定的《黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司未來三年（2013—2015）股東回報規(guī)劃》明確了公司采取現金、股票方式或者現金與股票相結合方式分配股利，并優(yōu)先采用現金分紅的利潤分配方式，保持了利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定，通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見，以更好的保護中小股東的利益。因此，同意公司董事會通過的《黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司未來三年（2013—2015）股東回報規(guī)劃》，并提交公司股東大會審議。
特此公告。
黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司董事會
二〇一三年十二月三十一日
