股票簡稱：隆平高科 股票代碼：０００９９８ 公告編號：２０１１－４６
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
獨立董事提名人聲明
長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司、湖南雜交水稻研究中心現(xiàn)就提名任愛勝先生為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“隆平高科”）第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與隆平高科之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任隆平高科第五屆董事會獨立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合隆平高科章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定所要求的獨立性：
?。ㄒ唬┍惶崦思捌渲毕涤H屬、主要社會關(guān)系均不在隆平高科及其附屬企業(yè)任職，被提名人及其直系親屬也不在隆平高科控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職；
?。ǘ┍惶崦思捌渲毕涤H屬不是直接或間接持有隆平高科已發(fā)行股份１％的股東，也不是隆平高科前十名股東中自然人股東；
?。ㄈ┍惶崦思捌渲毕涤H屬不在直接或間接持有隆平高科已發(fā)行股份５％以上的股東單位任職，也不在隆平高科前五名股東單位任職；
（四）被提名人不是為隆平高科或其附屬企業(yè)、隆平高科控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；
?。ㄎ澹┍惶崦嗽谧罱荒陜?nèi)不具有上述四項所列情形；
（六）被提名人不在與隆平高科及其附屬企業(yè)或者隆平高科控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。
四、被提名人不是國家公務(wù)員或擔(dān)任獨立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定；
五、被提名人不是黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部；
六、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部；
七、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部；
九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占２５％以上公司內(nèi)任職的人員；
十、包括隆平高科在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過５家，在隆平高科未連續(xù)任職超過六年；
十一、被提名人已經(jīng)按照證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；
十二、被提名人當(dāng)選后，隆平高科董事會成員中至少包括三分之一的獨立董事，且至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士；
十三、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第三條規(guī)定對獨立董事候選人相關(guān)情形進行核實。
本提名人保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。
提名人：長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司
湖南雜交水稻研究中心
?。玻埃保蹦辏保痹拢谷?
證券代碼：０００９９８ 證券簡稱：隆平高科 公告編號：２０１１－４０
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
?。?、為了促進湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心（以下簡稱“中心”）的科研、成果、人才優(yōu)勢與袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的市場研發(fā)及推廣優(yōu)勢有機結(jié)合，構(gòu)建具有自主知識產(chǎn)權(quán)的世界一流雜交水稻科研、產(chǎn)業(yè)體系，鞏固和發(fā)展我國雜交水稻科研和種子產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先地位，公司擬與“中心”就科研合作事宜簽訂《全面合作協(xié)議書》。
?。?、由于“中心”持有公司股份共計２２，２８５，７１４股，占公司總股本的８．０４％，系公司第二大股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
３、公司第五屆董事會于２０１１年１１月７日召開的第五次（臨時）會議審議該項關(guān)聯(lián)交易事項。關(guān)聯(lián)董事袁定江先生與鄧華鳳先生（袁定江先生與鄧華鳳先生均系“中心”派出的董事）對該議案回避表決，與會非關(guān)聯(lián)董事（含獨立董事）一致審議通過了本次交易。公司獨立董事鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易并對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。此項關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
?。?、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。亦不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱：湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心
住所：湖南省長沙市芙蓉區(qū)馬坡嶺
法定代表人：袁隆平
單位性質(zhì)：事業(yè)單位
經(jīng)費來源：財政補助
開辦資金：１３４４１萬元
舉辦單位：湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院
宗旨和業(yè)務(wù)范圍：雜交水稻育種、栽培的研究以及雜交水稻種子、新組合的開發(fā)、推廣。
主管單位：湖南省人民政府
事業(yè)單位法人證書號：事證第１４３００００００５９１號
湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心系以科研為主業(yè)的事業(yè)單位，沒有生產(chǎn)經(jīng)營方面的財務(wù)數(shù)據(jù)。
湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心目前持有公司股份共計２２，２８５，７１４股，占公司總股本的８．０４％，系公司第二大股東。
