袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會第五次（臨時）會議決議公告

　　二、本次交易的定價原則符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循了市場化原則和公允性原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
　　獨立董事簽名：鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
　　２０１１年１１月９日
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　獨立董事關于關聯(lián)交易的事前認可意見
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與湖南雜交水稻研究中心（以下簡稱“中心”）進行全面科研合作，全面合作的內容和方式首先包括但不限于共同制定雜交水稻科研和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，相互向對方全面開放科研平臺、共享科研資源和信息、加強科研人員的交流，開展雜交水稻技術研究與開發(fā)?！度婧献鲄f(xié)議書》期限為１５年，公司每年向“中心”支付壹仟萬元人民幣（ＲＭＢ１０，０００，０００元／年）。鑒于“中心”為公司關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易。根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司獨立董事制度》，現(xiàn)出具如下意見：
　　一、本次交易屬于重大關聯(lián)交易事項，公司應當按照相關規(guī)定履行董事會、股東大會審批程序和信息披露義務。
　　二、我們已就本次交易向公司相關人員進行了詢問和了解，并進行了實地調研，公司已就本次交易與我們進行了充分的溝通。
　　三、本次交易符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略，我們同意將本次交易相關議案提交董事會審議并表決。
　　獨立董事簽名：鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
　　２０１１年１１月９日
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　獨立董事關于提名第五屆董事會
　　獨立董事候選人的獨立意見
　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關規(guī)定，我們作為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨立董事，在審議《關于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》后，發(fā)表如下獨立意見：
　　經(jīng)審閱公司獨立董事候選人任愛勝先生的個人履歷等相關資料，我們一致認為獨立董事候選人任愛勝先生的任職資格符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司、湖南雜交水稻研究中心的聯(lián)合提名和公司董事會的表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。我們一致同意任愛勝先生作為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并提交公司第五屆董事會和臨時股東大會審議、選舉。
　　獨立董事簽名：鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　董事會
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　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　獨立董事候選人聲明
　　聲明人 任愛勝 ，作為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”）第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
　　一、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職；
　　二、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司１％以上的已發(fā)行股份；
　　三、最近一年內，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
　　四、最近一年內，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司５％以上已發(fā)行股份的股東單位任職；
　　五、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司實際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職；
　　六、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
　　七、最近一年內，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員；
　　八、最近一年內，本人不是在為該公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，或雖在該等機構任職但并未參與對該公司相關中介服務項目且不是該機構的主要負責人或合伙人；
　　九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務往來單位的控股股東單位任職；
　　十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員；
　　十一、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
　　十二、本人不屬于國家公務員或擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》相關規(guī)定；
　　十三、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現(xiàn)職中央管理干部；
　　十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業(yè)務直接相關的上市公司任職的中央管理干部；
　　十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部；
　　十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務未按規(guī)定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部；
　　十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區(qū)和業(yè)務范圍內外商持股占２５％以上公司內任職的人員；
　　十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔任公司董事情形；
　　十九、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；
　　二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
　　二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關個人信息真實，準確，完整。
　　包括袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過５家，本人未在袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司連續(xù)任職六年以上。
　　本人鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
　　聲明人：任愛勝
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