安徽荃銀高科（300087）種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“荃銀高科”）第二屆董事會第二十一次會議（臨時會議）于 2012 年 9 月 14 日以通訊方式召開。會議通知于 2012 年 9 月 7 日以電子郵件方式 發(fā)出。會議應(yīng)參加董事 9 人，實際參加會議董事 9 人，會議由董事長 張琴女士主持。會議的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司 章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)過審議并表決，形成決議如下：
一、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司安徽華安種業(yè)有限責任公司 3%股權(quán)并使用超募資金對其增資的議案》。
安徽華安種業(yè)有限責任公司（以下簡稱“華安種業(yè)”）系本公司控股子公司，現(xiàn)有注冊資本 560 萬元，本公司持股 52%。該公司以安 徽省農(nóng)科院水稻研究所（以下簡稱“水稻所”）為技術(shù)依托單位，主 要從事雜交水稻新品種的開發(fā)、經(jīng)營和技術(shù)服務(wù)。近年來，華安種業(yè) 憑借皖稻 153、徽兩優(yōu) 6 號等一系列優(yōu)質(zhì)雜交水稻品種和管理團隊的 悉心經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績呈快速增長態(tài)勢，成為本公司以雜交水稻種子業(yè) 務(wù)為主的控股子公司中優(yōu)勢比較突出的企業(yè)，現(xiàn)有的注冊資本已無法 滿足其經(jīng)營規(guī)模不斷擴大的需要。
為激勵華安種業(yè)核心經(jīng)營人才，并進一步提升華安種業(yè)的市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，本公司決定以 2012 年 6 月 30 日經(jīng)審計的華 安種業(yè)賬面凈資產(chǎn)為作價依據(jù)，轉(zhuǎn)讓 3%股權(quán)給華安種業(yè)總經(jīng)理錢征 先生，錢征先生將該 3%股權(quán)的表決權(quán)委托本公司行使（時間為三年）， 荃銀高科對華安種業(yè)的控制權(quán)不變。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司將以超募資 金與華安種業(yè)股東水稻所、錢征先生分別按照 49%、48%、3%的持 股比例共同對華安種業(yè)增資 2,440 萬元，增資后華安種業(yè)注冊資本為 3,000 萬元人民幣。扣除股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得后，荃銀高科本次投資總額為 1,134.04 萬元。
二、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用超募資金對控股子公司遼寧鐵研種業(yè)科技有限公司增資的議案》
遼寧鐵研種業(yè)科技有限公司（以下簡稱“鐵研種業(yè)”）系本公司控股子公司，注冊資本 3,831 萬元，本公司持有其 54.0694%股權(quán)；鐵 嶺市農(nóng)業(yè)科學院（以下稱“鐵嶺農(nóng)科院”）持股 45.9306%；鐵研種業(yè) 以鐵嶺農(nóng)科院為技術(shù)依托單位，是鐵嶺農(nóng)科院科研成果優(yōu)先轉(zhuǎn)化平 臺，具有較強的研發(fā)實力和豐富的玉米種質(zhì)資源支持。
荃銀高科控股鐵研種業(yè)后，對鐵研種業(yè)的業(yè)務(wù)和資源進行了有效整合，通過改善經(jīng)營管理，建立目標責任等，創(chuàng)新營銷模式等，提升 了鐵研種業(yè)的市場開發(fā)能力與業(yè)績水平，成為本公司發(fā)展玉米種子業(yè) 務(wù)的主要力量之一，具備進一步加大市場開發(fā)的基本條件。
為滿足鐵研種業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模擴大對資金的需求，減少借款，節(jié)約財務(wù)成本，促進其生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，同時適當增加科研骨干和經(jīng)營 管理人員持股范圍，增強科研骨干和經(jīng)營管理團隊對鐵研種業(yè)的忠誠 度，促進鐵研種業(yè)更好的發(fā)展，鐵嶺農(nóng)科院和自然人股東同意將其本次增資權(quán)讓渡予 8 位自然人，新增自然人股東均為鐵嶺農(nóng)科院科研骨 干或鐵研種業(yè)經(jīng)營管理人員。本次增資總額為 400 萬元，其中本公司 按持股比例 54.0694%計算共出資 216.2776 萬元；8 位新增自然人股 東按讓渡比例 45.9306%計算共出資 183.7224 萬元。
