袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第四屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第四屆董事會于2009年10月28日下午十四時三十分在長沙市芙蓉區(qū)遠大路張公嶺天園假日中心會議室召開了第十一次（臨時）會議。本次會議的通知已于2009年10月23日以傳真、電話和電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議由董事長伍躍時先生主持，會議應到董事11人，實到董事9人，董事伍躍時、袁定江、顏衛(wèi)彬、廖翠猛、EmmanuelROUGIER、Augustin THIEFFRY、獨立董事孟國良、劉定華、許彪出席了本次會議。董事青先國因公出差，委托董事袁定江代其出席和表決；獨立董事鄒定民因公出差，委托獨立董事孟國良代其出席和表決。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真研究審議，形成如下決議：
一、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2009年第三季度報告》全文及正文。
本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數(shù)占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
二、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關于申請銀行流動資金綜合授信額度的議案》。
為了確保種子收購資金需求，公司擬向廣東發(fā)展銀行長沙分行（籌）申請人民幣壹億伍仟萬元（￥150，000，000元）的流動資金綜合授信額度，利率按照中國人民銀行同期貸款基準利率下浮5-8%執(zhí)行，授信期限為一年，并授權公司法定代表人伍躍時先生代表公司簽署相關法律文件。
本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數(shù)占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
三、同意劉健先生辭去棉油產(chǎn)業(yè)總監(jiān)職務，并感謝其任職期間為公司所做出的貢獻。
劉健先生因工作變動，請求辭去本公司棉油產(chǎn)業(yè)總監(jiān)職務。
本事項的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數(shù)占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
二00九年十月二十八日
