證券簡(jiǎn)稱：隆平高科(000998,股吧)證券代碼：000998 公告編號(hào)：2014-23
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、 會(huì)議召開(kāi)和召集情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年6月30日上午9:00
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市車站北路459號(hào)證券大廈培訓(xùn)中心4樓會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
5、主持人：董事長(zhǎng)伍躍時(shí)先生
6、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
三、 會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)6人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù) 為129,464,777股，占公司總股本的比例為25.99%。
四、 議案審議和表決情況
1、經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過(guò)了以下普通決議：
（1）審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度報(bào)告》全文及其摘要。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
同意以公司總股本49,805萬(wàn)股為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每10股送現(xiàn)金紅利1元（含稅），并以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施完成后，公司總股本將變更為99,610萬(wàn)股。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于第五屆董事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》。
本議案實(shí)行累積投票制，表決結(jié)果如下：
1）選舉伍躍時(shí)先生為公司第六屆董事會(huì)董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
2）選舉袁定江先生為公司第六屆董事會(huì)董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
3）選舉顏衛(wèi)彬先生為公司第六屆董事會(huì)董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
4）選舉鄧華鳳先生為公司第六屆董事會(huì)董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
5）選舉廖翠猛先生為公司第六屆董事會(huì)董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
6）選舉王道忠先生為公司第六屆董事會(huì)董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
7）選舉張秀寬先生為公司第六屆董事會(huì)董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
8）選舉屈茂輝先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
9）選舉郭平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
10）選舉任愛(ài)勝先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
11）選舉任天飛先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
?。?）審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于第五屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。
本議案實(shí)行累積投票制，表決結(jié)果如下：
1）選舉黃先躍先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
2）選舉羅閏良先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
上述兩名股東代表監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李華軍先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
2、經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)了以下特別決議：
審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于修訂章程的議案》。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
五、 律師意見(jiàn)
湖南啟元律師事務(wù)所丁少波律師和董亞杰律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具如下法律意見(jiàn)：“本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格及會(huì)議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效”。
六、 備查文件
1、本公司2013年度股東大會(huì)決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)
二○一四年七月一日
附件：本公司第六屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷
附件
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷
一、第六屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷：
伍躍時(shí)：男，1958年出生，碩士研究生學(xué)歷，EMBA，曾在湖南省邵陽(yáng)市勞動(dòng)局、中共湖南省委黨校、湖南省勞動(dòng)廳工作，曾任海南星海工貿(mào)技術(shù)發(fā)展公司總經(jīng)理、長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)有限公司董事局主席、長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、湖南新大新股份有限公司董事長(zhǎng)、民建湖南省委副主委、全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、湖南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，伍躍時(shí)先生系本公司控股股東湖南新大新股份有限公司董事長(zhǎng)，本公司實(shí)際控制人。
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
袁定江：男，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1991年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系金融專業(yè)，武漢大學(xué)EMBA。曾任珠海市農(nóng)漁委主辦會(huì)計(jì)、珠海市財(cái)政局世界銀行貸款項(xiàng)目業(yè)務(wù)主辦、珠海市人民政府辦公室秘書(shū)?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁，兼任世興科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
顏衛(wèi)彬：男，1966年出生，工學(xué)學(xué)士，碩士研究生學(xué)歷，MBA。曾任海南三湘進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員、中國(guó)機(jī)械設(shè)備海南股份有限公司部門(mén)經(jīng)理、駐越南首席代表、副總經(jīng)理，北京西麥克(CMEC)貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)有限公司董事、總裁，湖南亞華種業(yè)股份有限公司董事、副總裁，本公司董事、總裁 、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)，湖南新大新股份有限公司執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)，澳優(yōu)乳業(yè)董事會(huì)主席，澳優(yōu)乳業(yè)（中國(guó)）有限公司董事長(zhǎng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任本公司控股股東湖南新大新股份有限公司執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)。
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
鄧華鳳：男，1963年出生，博士，研究員，博士生導(dǎo)師。曾被授予全國(guó)先進(jìn)工作者、全國(guó)優(yōu)秀農(nóng)業(yè)科技工作者，首批入選新世紀(jì)(002280,股吧)百千萬(wàn)人才工程。曾獲國(guó)家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、國(guó)家技術(shù)發(fā)明三等獎(jiǎng)，湖南省科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)，天津市科技進(jìn)步一、三等獎(jiǎng)和中國(guó)青年科技獎(jiǎng)。曾任湖南雜交水稻研究中心暨國(guó)家雜交水稻工程技術(shù)研究中心（以下簡(jiǎn)稱“中心”）科研部主任、中心副主任，本公司監(jiān)事。現(xiàn)任本公司董事，中心常務(wù)副主任，湖南省農(nóng)科院副院長(zhǎng)，民建中央農(nóng)業(yè)科教委員會(huì)副主任委員、民建湖南省委常委、科教委員會(huì)主任，中南大學(xué)和湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)兼職教授。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
廖翠猛：男，1965年出生，碩士研究生，研究員。曾任漢壽縣鴨子港鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)助理、湖南農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、湖南省兩系優(yōu)質(zhì)雜交水稻開(kāi)發(fā)公司經(jīng)理、湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司總經(jīng)理、國(guó)家雜交水稻工程技術(shù)研究中心開(kāi)發(fā)部主任、國(guó)家雜交水稻工程技術(shù)研究中心副主任、副書(shū)記，本公司副總裁、高級(jí)副總裁?，F(xiàn)任本公司董事、執(zhí)行總裁，兼任湖南隆平種業(yè)有限公司總經(jīng)理。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：11,689,868股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
王道忠：男，1957年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任建設(shè)銀行湖南省分行計(jì)劃處、信貸處、資產(chǎn)保全處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，永州市分行行長(zhǎng)；湖南亞華種業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、長(zhǎng)沙新大新集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁，長(zhǎng)沙銀城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、湖南開(kāi)帆實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事，湖南新大新股份有限公司總裁。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任本公司控股股東湖南新大新股份有限公司總裁。
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉(xiāng)農(nóng)技站副站長(zhǎng)、合肥市種子公司門(mén)市部主任、合肥市種子公司糧油種子部經(jīng)理；合肥豐樂(lè)種業(yè)(000713,股吧)股份有限公司部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司總經(jīng)理。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：9,171,480股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
屈茂輝：男，1962年出生，法學(xué)博士、博士后，教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才”。湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，校學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，法學(xué)院黨委書(shū)記兼副院長(zhǎng)；任中國(guó)法學(xué)會(huì)理事、中國(guó)民法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、湖南省法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、湖南省法學(xué)會(huì)民商法研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)，教育部法學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員。兼任湖南省院士專家咨詢委員會(huì)委員、湖南省人民檢察院專家咨詢委員、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、長(zhǎng)沙仲裁委員會(huì)仲裁員?，F(xiàn)任本公司、湖南夢(mèng)潔家紡(002397,股吧)股份有限公司、株洲天橋起重(002523,股吧)機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事。
屈茂輝先生主攻民法學(xué)和數(shù)理-計(jì)量法學(xué)，尤其在物權(quán)法、國(guó)有財(cái)產(chǎn)法、專家民事責(zé)任、合同法、企業(yè)（公司）法等領(lǐng)域有深入研究并取得了系列成果，出版學(xué)術(shù)著作11部，在《法學(xué)研究》、《中國(guó)法學(xué)》、《人民日?qǐng)?bào)》、《光明日?qǐng)?bào)》理論版等報(bào)刊上公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文110多篇，獲得省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)6項(xiàng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
郭平：男，1963年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。曾任湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)政會(huì)計(jì)系副主任，湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院黨委書(shū)記兼副院長(zhǎng)，兼任中國(guó)財(cái)政學(xué)會(huì)理事、湖南省財(cái)政學(xué)會(huì)常務(wù)理事、湖南省政府非稅收入研究會(huì)常務(wù)理事、湖南省國(guó)際稅收研究會(huì)常務(wù)理事、湖南省預(yù)算與會(huì)計(jì)研究會(huì)理事、湖南省長(zhǎng)沙市審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、湖南大學(xué)政府財(cái)務(wù)管理咨詢研究中心主任，湖南博云新材(002297,股吧)料股份有限公司獨(dú)立董事，福建龍洲運(yùn)輸股份有限公司獨(dú)立董事，湖南投資(000548,股吧)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
郭平先生近年來(lái)主持和參與國(guó)家社科基金課題《國(guó)有企業(yè)公司化改造中的財(cái)務(wù)功能研究》、《債轉(zhuǎn)股財(cái)務(wù)運(yùn)作中的理論創(chuàng)新與現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究》的研究。著有《國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)與管理》、《國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理》、《新編企業(yè)納稅會(huì)計(jì)》、《政府預(yù)算會(huì)計(jì)》、《稅收學(xué)》、《財(cái)政學(xué)》、《財(cái)政金融學(xué)》等專著和教材7部，公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
任愛(ài)勝：男，1962年出生，博士、研究員。1994年博士畢業(yè)于東北農(nóng)業(yè)大學(xué)，先后曾為吉林大學(xué)（原吉林工業(yè)大學(xué)）博士后、美國(guó)阿肯色大學(xué)沃爾頓工商管理學(xué)院和美國(guó)康奈爾大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)與管理系訪問(wèn)教授。1999年被評(píng)為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院跨世紀(jì)學(xué)科帶頭人?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室主任，中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程專業(yè)委員會(huì)副主任，中國(guó)農(nóng)業(yè)工程學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程專業(yè)委員會(huì)副主任，中國(guó)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程青年研究會(huì)主任，國(guó)家科技部、國(guó)家農(nóng)業(yè)部項(xiàng)目咨詢與評(píng)審專家，《農(nóng)業(yè)系統(tǒng)科學(xué)與綜合研究》雜志編委等職。
任愛(ài)勝先生近年來(lái)主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)科技信息和農(nóng)業(yè)企業(yè)的研究，研究領(lǐng)域涉及：農(nóng)業(yè)系統(tǒng)分析、信息經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、企業(yè)策劃與發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)質(zhì)量安全管理等。幾年來(lái)主持和參加國(guó)家項(xiàng)目40余項(xiàng)（其中獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)3項(xiàng)），出版書(shū)籍5部，發(fā)表科技論文50余篇。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
任天飛：男，1950年出生。曾任湘潭大學(xué)MBA教育中心副主任、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷系主任、步步高(002251,股吧)商業(yè)連鎖股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任湘潭大學(xué)教授、碩士研究生導(dǎo)師，兼任中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)理事、湖南省市場(chǎng)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
任天飛先生先后出版論著、教材20余部，發(fā)表論文100余篇，主持并完成部級(jí)課題2項(xiàng)、省級(jí)課題2項(xiàng)，參與并完成國(guó)家級(jí)課題1項(xiàng)。
與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
二、第六屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷
1、股東代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
黃先躍：男，1958年出生，大專學(xué)歷。曾任長(zhǎng)沙毛巾集團(tuán)公司財(cái)務(wù)科科員、湖南國(guó)際房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司海南公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、海南麗格旅業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任湖南新大新股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 。
與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任公司控股股東湖南新大新股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
羅閏良：男，1957年出生，中共黨員，碩士，研究員。曾任小學(xué)和大學(xué)教師，湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院情報(bào)研究所助理研究員、副研究員，湖南雜交水稻研究中心科研處長(zhǎng)，主任助理，黨委副書(shū)記?，F(xiàn)任湖南雜交水稻研究中心黨委書(shū)記，本公司監(jiān)事。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
2、職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
李華軍：男，1962年出生，大專學(xué)歷。最近5年均擔(dān)任本公司監(jiān)事，現(xiàn)兼任本公司審計(jì)部經(jīng)理。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
證券簡(jiǎn)稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號(hào)：2014-24
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)及審議情況
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)于2014年6月30日（星期一）上午10:30在長(zhǎng)沙市車站北路459號(hào)證券大廈10樓總部會(huì)議室召開(kāi)了第一次（臨時(shí)）會(huì)議。本次會(huì)議由董事伍躍時(shí)先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。董事伍躍時(shí)、袁定江、顏衛(wèi)彬、鄧華鳳、廖翠猛、王道忠、張秀寬，獨(dú)立董事屈茂輝、郭平、任愛(ài)勝、任天飛出席了本次會(huì)議。公司部分監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究審議，形成如下決議：
（一）審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》。
1、全體與會(huì)董事以11票同意，一致選舉伍躍時(shí)先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
2、全體與會(huì)董事以11票同意，一致選舉袁定江先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
3、全體與會(huì)董事以11票同意，一致選舉顏衛(wèi)彬先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
?。ǘ徸h通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)?jiān)∑皆菏繛榈诹鶎枚聲?huì)名譽(yù)董事長(zhǎng)的議案》。
經(jīng)董事長(zhǎng)伍躍時(shí)先生提議，董事會(huì)同意聘請(qǐng)?jiān)∑皆菏繐?dān)任第六屆董事會(huì)名譽(yù)董事長(zhǎng)，任期三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
?。ㄈ徸h通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任廖翠猛先生為總裁的議案》。
經(jīng)董事長(zhǎng)伍躍時(shí)先生提名，董事會(huì)同意聘任廖翠猛先生擔(dān)任總裁，任期三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
?。ㄋ模徸h通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任陳志新先生為董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
經(jīng)董事長(zhǎng)伍躍時(shí)先生提名，董事會(huì)同意聘任陳志新先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任其他高級(jí)管理人員的議案》。
經(jīng)總裁廖翠猛先生提名，董事會(huì)同意聘任彭光劍先生擔(dān)任執(zhí)行總裁；袁定江先生擔(dān)任常務(wù)副總裁；楊遠(yuǎn)柱先生、周丹女士擔(dān)任副總裁；張秀寬先生、龍和平先生擔(dān)任產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；何久春先生擔(dān)任行政總監(jiān)；鄒振宇先生擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員任期均為三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
?。徸h通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于改選董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)的議案》。
1、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)
主任委員：伍躍時(shí)
委 員：伍躍時(shí)、袁定江、顏衛(wèi)彬、鄧華鳳、廖翠猛、王道忠、張秀寬、屈茂輝、任天飛
2、科技發(fā)展委員會(huì)
主任委員：鄧華鳳
委 員：鄧華鳳、廖翠猛、張秀寬、任愛(ài)勝、任天飛
3、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)
主任委員：袁定江
委 員：袁定江、郭平、任天飛
4、薪酬考核與提名委員會(huì)
主任委員：任愛(ài)勝
委 員：任愛(ài)勝、郭平、屈茂輝、伍躍時(shí)、鄧華鳳
5、審計(jì)委員會(huì)
主任委員：郭平
委 員：郭平、屈茂輝、袁定江
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任張倩女士為證券事務(wù)代表的議案》。
經(jīng)董事長(zhǎng)伍躍時(shí)先生提名，董事會(huì)同意聘任張倩女士擔(dān)任證券事務(wù)代表，任期三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
二、備查文件
?。ㄒ唬┤w董事簽字并加蓋本公司董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
?。ǘ┆?dú)立董事出具的關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)
二○一四年七月一日
附件：本公司第六屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
附件：
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
廖翠猛：男，1965年出生，碩士研究生，研究員。曾任漢壽縣鴨子港鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)助理、湖南農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、湖南省兩系優(yōu)質(zhì)雜交水稻開(kāi)發(fā)公司經(jīng)理、湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司總經(jīng)理、國(guó)家雜交水稻工程技術(shù)研究中心開(kāi)發(fā)部主任、國(guó)家雜交水稻工程技術(shù)研究中心副主任、副書(shū)記，本公司副總裁、高級(jí)副總裁。現(xiàn)任本公司董事、總裁，兼任湖南隆平種業(yè)有限公司總經(jīng)理。
除在上市公司任職外，是否與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：11,689,868股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
陳志新，男，1972年出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、總裁助理，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)，兼任湖南隆平高科亞華棉油種業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
彭光劍：男，1962年出生，碩士研究生學(xué)歷，MBA，副研究員。曾任湖南省原子能農(nóng)業(yè)應(yīng)用研究所科研開(kāi)發(fā)管理科科長(zhǎng)，輻照開(kāi)發(fā)室主任、所長(zhǎng)助理，湖南省原子能農(nóng)業(yè)應(yīng)用研究所副所長(zhǎng)，本公司董事會(huì)秘書(shū)、總裁；現(xiàn)任本公司執(zhí)行總裁，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
袁定江：男，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1991年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系金融專業(yè)，武漢大學(xué)EMBA。曾任珠海市農(nóng)漁委主辦會(huì)計(jì)、珠海市財(cái)政局世界銀行貸款項(xiàng)目業(yè)務(wù)主辦、珠海市人民政府辦公室秘書(shū)，本公司副總裁?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
楊遠(yuǎn)柱：男，1962年出生，1981年7月畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)專業(yè)，研究員。全國(guó)勞動(dòng)模范，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼，國(guó)家級(jí)中青年有突出貢獻(xiàn)科技專家，中組部重點(diǎn)聯(lián)系專家，國(guó)家農(nóng)作物種質(zhì)資源管理委員會(huì)委員，湖南省院士專家咨詢委員會(huì)委員，湖南省新世紀(jì)121人才工程第一層次專家，湖南省水稻產(chǎn)業(yè)體系育種崗位專家，國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)稻專業(yè)委員會(huì)委員，湖南省農(nóng)作物品種審定委員會(huì)稻專業(yè)委員會(huì)主任，湖南省促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)專家委員會(huì)專家，湖南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。曾任湖南亞華種業(yè)科學(xué)研究院副院長(zhǎng)、亞華種子副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總裁，雜交水稻科研委員會(huì)主任，兼任湖南亞華種業(yè)科學(xué)研究院院長(zhǎng)，湖南隆平高科種業(yè)科學(xué)研究院院長(zhǎng)，中國(guó)作物學(xué)會(huì)水稻產(chǎn)業(yè)分會(huì)、湖南省農(nóng)學(xué)會(huì)、湖南省作物學(xué)會(huì)、湖南植物學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
周丹：女，1965年出生， MBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾在美國(guó)修學(xué)人力資源管理，美國(guó)人力資源管理協(xié)會(huì)會(huì)員，全球職業(yè)規(guī)劃咨詢師（GCDF）。曾任國(guó)有大型企業(yè)人事處長(zhǎng)、大型民營(yíng)集團(tuán)公司人力資源總監(jiān)、大型證券公司人力資源總經(jīng)理、大型股份制集團(tuán)公司人力資源總監(jiān)及集團(tuán)管理學(xué)院執(zhí)行副院長(zhǎng)，本公司人事行政總監(jiān)；曾任省內(nèi)重點(diǎn)高?？妥淌凇⒍嗉夜芾眍檰?wèn)公司的高級(jí)管理咨詢顧問(wèn)、高級(jí)管理咨詢師。曾為多所高校的畢業(yè)生和MBA學(xué)員作職業(yè)生涯規(guī)劃實(shí)踐指導(dǎo)和演講；曾為多家企業(yè)作企業(yè)診斷和管理咨詢?，F(xiàn)任本公司副總裁，兼任隆平高科國(guó)際培訓(xùn)學(xué)院院長(zhǎng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉(xiāng)農(nóng)技站副站長(zhǎng)；合肥市種子公司門(mén)市部主任；合肥市種子公司糧油種子部經(jīng)理；合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司總經(jīng)理。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：9,171,480股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
龍和平：男，1965年出生，副研究員，在讀EMBA。曾任湖南雜交水稻研究中心辦公室副主任，湖南雜交水稻研究中心技術(shù)開(kāi)發(fā)公司副經(jīng)理，湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司常務(wù)副經(jīng)理、本公司總裁助理、生產(chǎn)質(zhì)控總監(jiān)。現(xiàn)任本公司產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任本公司雜交水稻親本分公司總經(jīng)理、湖南隆平種業(yè)有限公司副總經(jīng)理、四川隆平高科種業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：3,341,226股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
何久春：男，1965年出生，MBA，經(jīng)濟(jì)師。曾任湖南省蔬菜所辦公室主任、公關(guān)部經(jīng)理，湖南省蔬菜所副所長(zhǎng)，新邵縣人民政府副縣長(zhǎng)，湖南省農(nóng)科院開(kāi)發(fā)辦副主任，本公司總裁助理、副總裁、蔬菜產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；現(xiàn)任本公司行政總監(jiān)，兼任湖南湘研種業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南隆平高科蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
鄒振宇：男，1970年出生，在職研究生學(xué)歷。曾任本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總監(jiān)助理兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理；現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
張倩：女，1979年出生，法學(xué)碩士，研究生學(xué)歷。曾任湖南啟元律師事務(wù)所律師助理、律師，本公司董事會(huì)秘書(shū)助理；現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過(guò)董、監(jiān)事：否
證券簡(jiǎn)稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號(hào)：2014-25
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議于2014年6月30日上午11:30在長(zhǎng)沙市車站北路459號(hào)證券大廈公司總部10樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事黃先躍先生召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事2人，監(jiān)事羅閏良因公未能出席，委托監(jiān)事李華軍代其出席和表決。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)出席會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真研究審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：
審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
全體與會(huì)監(jiān)事以3票同意，一致選舉黃先躍先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一四年七月一日
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的
獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定，我們作為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，對(duì)公司第六屆董事會(huì)召開(kāi)第一次（臨時(shí)）會(huì)議聘任 的高級(jí)管理人員任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、我們同意董事會(huì)聘任廖翠猛先生為總裁；聘任彭光劍先生為執(zhí)行總裁；聘任陳志新先生為董事會(huì)秘書(shū)；聘任袁定江先生為常務(wù)副總裁；聘任楊遠(yuǎn)柱先生和周丹女士為副總裁；聘任張秀寬先生和龍和平先生為產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；聘任何久春先生為行政總監(jiān)；聘任鄒振宇先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2、經(jīng)審閱上述相關(guān)人員個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的情況，上述高級(jí)管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。
獨(dú)立董事：屈茂輝
郭 平
任愛(ài)勝
任天飛
二○一四年六月三十日
