股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業(yè) 編號：2013-38
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司五屆十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司于2013年10月15日分別以傳真和送達的方式發(fā)出了召開五屆十七次董事會的書面通知，會議于10月25日下午3：00在公司六樓會議室以現場會議與通迅表決相結合方式召開，會議應到董事8人，實到8人，監(jiān)事3人和財務負責人列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長陳茂新先生主持，會議決議如下：
1、審議通過了《2013年第三季度報告》；
議案表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《關于修訂公司章程部分條款的議案》;
（1）修改前：第五條 公司注冊地址：安徽省合肥市長江西路727號
郵政編碼230088
修改為：第五條 公司注冊地址：安徽省合肥市長江西路501號
郵政編碼230031
（2）修改前：第十三條 經公司登記機關核準公司經營范圍是：
農作物種子生產、銷售。以下項目限定其子公司按許可規(guī)定經營：農藥、專用肥、植物生長素、食用香料香精、薄荷腦及薄荷油、茶葉生產、銷售。一般經營項目：農副產品及其深加工產品、花卉、包裝材料生產、銷售；全息生物學技術應用、開發(fā)；本企業(yè)自產產品及技術出口，本企業(yè)生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進口；農業(yè)機械類產品的出口和種子的進口業(yè)務。
修改為：第十三條 經公司登記機關核準公司經營范圍是：
農作物種子生產、銷售，肥料銷售。以下項目限定其子公司按許可規(guī)定經營：農藥、專用肥、植物生長素、食用香料香精、薄荷腦及薄荷油、茶葉生產、銷售。一般經營項目：農副產品及其深加工產品、花卉、包裝材料生產、銷售；本企業(yè)自產產品及技術出口，本企業(yè)生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進口；農業(yè)機械類產品的出口和種子的進出口業(yè)務。（以上以工商部門最終審定為準）
議案表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2013年第四次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》。
議案表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
（股東大會通知詳見本公司同日2013- 39號公告）
特此公告。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一三年十月二十九日
