4月2日，荃銀高科發(fā)布公告，覃衡德辭去公司第五屆董事會(huì)董事、董事長以及戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員的任職。
應(yīng)敏杰獲選為公司第五屆董事會(huì)董事長及戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
荃銀高科將于4月23日召開股東大會(huì)，審議《公司2023年年度報(bào)告》《公司2023年度利潤分配預(yù)案》等議案。
01
選舉應(yīng)敏杰為第五屆董事會(huì)董事長
荃銀高科于2024年4月2日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員的議案》，全體董事一致同意選舉董事應(yīng)敏杰為公司第五屆董事會(huì)董事長及戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
公告表示，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。據(jù)此，荃銀高科法定代表人同步變更為應(yīng)敏杰，荃銀高科將盡快完成工商變更登記手續(xù)。
此外，根據(jù)公告，經(jīng)董事會(huì)提名，董事會(huì)同意補(bǔ)選戴晨晗為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，并同意選舉其擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
應(yīng)敏杰，男，1983年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任先正達(dá)集團(tuán)中國副總裁、黨委委員、種子業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，中國種子集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、黨委書記。福建中化智勝化肥有限公司總經(jīng)理，中化化肥有限公司復(fù)合肥事業(yè)部總經(jīng)理、分銷事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理、中化 化肥控股有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，00297）總經(jīng)理助理，中國中化集團(tuán)有限公司農(nóng)業(yè)事業(yè)部 MAP 糧作事業(yè)部總經(jīng)理，中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，先正達(dá)集團(tuán)中國 MAP 與數(shù)字農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)單元總裁。
02
原董事長覃衡德辭職
根據(jù)公告，荃銀高科董事會(huì)近日收到董事長覃衡德的辭職報(bào)告。覃衡德因工作安排原因申請辭去荃銀高科第五屆董事會(huì)董事、董事長以及戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員的任職，辭職后不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，覃衡德的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的運(yùn)作和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。截至本公告日，覃衡德先生未持有公司股份，亦不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
荃銀高科表示，董事會(huì)對覃衡德?lián)味麻L期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
覃衡德，男，1970 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司首席財(cái)務(wù)官，中化國際（控股）股份有限公司（上交所上市公司，600500）業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，黨委書記、總經(jīng)理，中國中化集團(tuán)有限公司農(nóng)業(yè)事業(yè)部總裁、黨委書記，中化化肥控股有限公司（港交所上市公司，000297）執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中國種子集團(tuán)有限公司黨委書記，先正達(dá)集團(tuán)中國總裁、黨委書記，先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司首席人力資源官等職務(wù)。
03
荃銀高科將召開股東大會(huì)，審議年度報(bào)告等
荃銀高科發(fā)布公告，將于2024年4月23日召開年度股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票同日進(jìn)行。股權(quán)登記日為4月17日，當(dāng)日收市后持有荃銀高科股票的投資者可以參與投票。
本次股東大會(huì)共計(jì)審計(jì)8項(xiàng)議案，具體如下：
1、《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
2、《公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
3、《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》及《公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
4、《公司2023年度利潤分配預(yù)案》
5、《公司2023年年度報(bào)告》及《公司2023年年度報(bào)告摘要》
6、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的議案》
7、《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
8、《公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
來源丨農(nóng)財(cái)君綜合整理
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