中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告
證券簡稱：農發(fā)種業(yè)
證券代碼：600313
編號：臨2014－038
中農發(fā)種業(yè)(600313,股吧)集團股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2014年9月16日以通訊方式召開。會議通知于2014年9月12日以電子郵件形式發(fā)出，會議應出席董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議經(jīng)審議通過了以下議案：
?。ㄒ唬蛾P于控股子公司湖北省種子集團有限公司在巴基斯坦設立公司的議案》
表決結果：經(jīng)表決 7 票贊成、 0 票反對、 0票棄權、 0票回避。
公司控股子公司湖北省種子集團有限公司擬在巴基斯坦拉合爾市設立公司，議案內容詳見上海證券交易所及上海證券報2014—039號公告。
?。ǘ蛾P于處置公司閑置房產的議案》
表決結果：經(jīng)表決 7 票贊成、 0 票反對、 0票棄權、 0票回避。
公司擬處置位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號、4-48號兩處房產，議案內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報2014—040號公告。
特此公告
中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司董事會
2014年9月16日
證券代碼：600313
證券簡稱：農發(fā)種業(yè)
編號：臨2014－039
中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司
關于控股子公司設立境外公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱: 中文名稱為：HS 農業(yè)（私人）有限公司；英文名稱為：HS Agriculture（PVT）Limited.，（暫定名，具體以登記注冊的名稱為準）。
投資金額: 注冊資本10 萬美元。
特別風險提示：本項投資尚需商務部批準后，再到巴基斯坦履行注冊手續(xù)。
一、對外投資概述
?。ㄒ唬ν馔顿Y基本情況
公司控股子公司湖北省種子集團有限公司（下稱“湖北種子”）擬在巴基斯坦拉合爾市設立“HS 農業(yè)（私人）有限公司”（英文名稱為：HS Agriculture（PVT）Limited.；暫定名，具體以登記注冊的名稱為準；以下簡稱“新公司”）。新公司注冊資本10 萬美元，其中湖北種子出資98,500美元，占注冊資本的98.5%。
在巴基斯坦當?shù)刂苯釉O立公司，可以利用當?shù)刭Y源培育出適合巴基斯坦的優(yōu)質、高產、多抗農作物新品種，搶占種子產業(yè)價值鏈的高端，培植制種和種植栽培方面的競爭力，更好地了解海外市場動向，全面進入當?shù)剞r作物種子產業(yè)，推動公司的國際化進程。本項投資不構成關聯(lián)交易。
?。ǘ┒聲徸h情況
公司第五屆董事會第10次會議于2014年9月16日以通訊方式召開，本次會議應出席董事7名，實際參與表決董事7名，會議以全票審議通過了本項議案。獨立董事認為：湖北省種子集團有限公司在巴基斯坦當?shù)刂苯釉O立公司，可以使湖北種子公司擴大水稻種子出口業(yè)務，進一步完善湖北種子公司產業(yè)布局，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和種業(yè)規(guī)劃要求，對提高湖北種子公司核心競爭力、完善種業(yè)板塊、提升國際形象和效益等方面都將起到重要作用，符合上市公司及全體股東的利益。
?。ㄈ┩顿Y行為生效所必須的審批程序
1、需要提交本公司董事會審議通過；
2、尚需商務部批準后，再到巴基斯坦履行注冊手續(xù)。
二、投資主體的基本情況
?。ㄒ唬┖狈N子的基本情況
名稱：湖北省種子集團有限公司。
注冊資本：1億元人民幣。
法定代表人：包峰。
注冊地址：武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)神墩三路277號。
主營業(yè)務：生產、加工、銷售糧食、棉花、油料、瓜菜等農作物種子；種子加工機械、種子生產所需的生長激素、種用農藥的銷售；種子技術咨詢、技術培訓；園林綠化設計、施工；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。
湖北種子2013年12月31日的總資產為40,189萬元，凈資產為23,078萬元，2013年營業(yè)收入為22,785萬元，凈利潤為3,844萬元。
（二）其他自然人股東的基本情況
姓名
性別
國籍
住所
任職單位
職務
鄧巖
男
中國
武漢市洪山區(qū)珞獅南路310號
湖北省種子集團有限公司
副總經(jīng)理
楊曼妮
女
中國
武漢市洪山區(qū)珞獅南路310號
湖北省種子集團有限公司
國際事業(yè)部常務副經(jīng)理
葉威
男
中國
武漢市洪山區(qū)珞獅南路310號
湖北省種子集團有限公司
駐巴基斯坦業(yè)務代表
三、投資標的基本情況
?。ㄒ唬┬鹿窘?jīng)營范圍擬為：農作物種質資源的收集、保存、鑒定、評價與利用；農作物核心種質資源的原始創(chuàng)新與應用；農作物新品種的選育與推廣應用；農作物雜交種子生產與加工儲藏；農作物品種及栽培技術的集成創(chuàng)新；農業(yè)新技術、新機械的研發(fā)與推廣；農作物生物育種的國際交流與合作。
?。ǘ┳再Y本：10 萬美元；
?。ㄈ┏鲑Y人及出資方式、比例：
股東名稱
出資額（元）
出資形式
股權
比例
湖北省種子集團有限公司
98,500美元
現(xiàn)金
98.5%
鄧巖
500美元
現(xiàn)金
0.5%
楊曼妮
500美元
現(xiàn)金
0.5%
葉威
500美元
現(xiàn)金
0.5%
合計
100,000美元
-
100%
（四）新公司董事會及管理層人員安排
新公司董事會成員3名，分別為：鄧巖，楊曼妮，葉威，鄧巖為湖北種子委派董事，作為代表行使湖北種子的各項決定；新公司注冊成立后，從董事中選舉新公司的首席行政長官；新進中方和巴基斯坦本地員工，由新公司面向市場招聘，按照當?shù)叵嚓P法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范管理。
四、本次投資對公司的影響
新公司設立后，可以利用當?shù)刭Y源培育出適合巴基斯坦的優(yōu)質、高產、多抗農作物新品種，搶占種子產業(yè)價值鏈的高端，培植制種和種植栽培方面的競爭力，更好地了解海外市場動向，全面進入當?shù)剞r作物種子產業(yè)，推動湖北種子的國際化進程；同時可以使湖北種子擴大水稻種子出口業(yè)務，進一步完善湖北種子產業(yè)布局，對提高湖北種子核心競爭力、完善種業(yè)板塊、提升國際形象和效益將起到重要作用。本次投資完成后，湖北種子財務報表合并范圍將增加新公司（即：HS Agriculture（PVT）Limited.，）。
五、本次投資的風險分析
巴基斯坦的政策、法律體系、市場環(huán)境等與中國存在較大區(qū)別，湖北種子在巴基斯坦設立新公司，應遵照巴基斯坦國家的法律及商業(yè)規(guī)則開展經(jīng)營活動，適應巴基斯坦當?shù)丨h(huán)境，在未來可能存在“政治、外匯管制、稅務、自然、質量、市場以及管理”等方面的風險，針對上述風險，湖北種子擬采取的風險控制措施如下：
?。ㄒ唬┽槍φ物L險，新公司將加強調研，密切關注貿易國政治政策動態(tài)，同時與駐當?shù)刂袊笫桂^及華人商會保持聯(lián)絡，同時盡快實現(xiàn)本土化管理。
?。ǘ┽槍ν鈪R管制風險，公司樹立風險意識，重視對外投資項目的可行性研究，通過科學決策規(guī)避投資風險，建立外匯風險管理機制，同時加強企業(yè)自身經(jīng)營管理水平，提高抗風險能力。
?。ㄈ┽槍Χ悇诊L險，做好前期的稅務盡職調查，對投資目的國的稅收制度及稅收征管制度作全面深入的了解，掌握投資的稅收成本及納稅的具體操作性規(guī)定，同時申請當?shù)氐亩愂諆?yōu)惠政策，提高投資回報率。
?。ㄋ模┽槍ψ匀伙L險，新公司將致力于選育推廣適合當?shù)刈匀粭l件、耕作習慣和生產特點，表現(xiàn)出較好的豐產性、穩(wěn)定性、適應性、抗性和口感的新品種，同時致力于研究相配套的作物栽培技術，加強農業(yè)生產技術示范與技能培訓，通過“良種+良法”的有效方式，降低作物種植的自然風險，同時建立風險保險機制，和農戶簽訂詳細的風險承擔機制。
?。ㄎ澹┽槍Ξa品質量風險，新公司將完善種子質量管控體系，加強人員培訓，提高種子質量管控水平；改善種子質量檢測、倉儲、加工、防雨條件，提高種子質量管控能力；建立種子質量風險應對與防范預案。
?。┽槍κ袌鲲L險，首先做好全面市場調研，以銷定產，合法銷售，穩(wěn)步推廣。同時還可通過簽訂政府間農業(yè)合作協(xié)定、建立海外農業(yè)生產基地、海外制種、規(guī)范種子出口秩序等有效方式，降低和規(guī)避出口種子的意外市場風險。
?。ㄆ撸┽槍芾盹L險，采用當期待遇留人、激勵制度留人、進行股權激勵等方式進一步吸引業(yè)務骨干人員安心工作，同時大力培養(yǎng)專業(yè)技術人才，加強對巴基斯坦國家有關專業(yè)技術人員的培訓，嚴格遵照執(zhí)行我國及巴基斯坦國家的有關規(guī)定，規(guī)范運作和管理程序，確保新公司的高效運行，充分發(fā)揮其效益。
此外，設立新公司尚需商務部批準后，再到巴基斯坦履行注冊手續(xù)，請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
（一）農發(fā)種業(yè)第五屆董事會第十次會議決議；
?。ǘ┺r發(fā)種業(yè)獨立董事意見。
特此公告
中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司董事會
2014年9月16日
證券代碼：600313
證券簡稱：農發(fā)種業(yè)
編號：臨2014－040
中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司
關于出售閑置房產的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司擬將位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號、4-48號房產出售給，出售價格不低于評估價1,342萬元；
本次交易未構成關聯(lián)交易；
本次出售房產已經(jīng)公司董事會審議批準，無須提交股東大會審議。
一、交易概述
公司于2008年以抵債方式取得了位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號、4-48號兩處房產，因兩處房產的住宅性質及地理位置等因素，一直處于閑置狀態(tài)，鑒于上述房產不能為公司有效使用、創(chuàng)造經(jīng)濟效益，綜合考慮每年交納的稅費以及維護成本等因素，公司擬采取委托房產中介機構、通過公開競標方式處置上述房產。
經(jīng)公司聘請的中資資產評估有限公司評估，昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號、4-48號房產評估后的資產價值合計為1,342萬元；公司的原始取得成本合計669.50萬元，上述兩處房產截至2014年8月30日的賬面凈值合計為545.28萬元。
公司第五屆董事會第10次會議于2014年9月16日以通訊方式召開，本次會議應出席董事7名，實際參與表決董事7名，會議以全票審議通過了本項議案。董事會同意公司采取委托房產中介機構、通過公開競標方式處置上述房產，處置價格不低于評估價值，最終以成交價為準；同時，授權公司經(jīng)營班子根據(jù)市場行情擇機全權辦理出售事宜并簽署相關合同及文件。
獨立董事認為：公司處置位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號、4-48號兩處長期閑置房產，可以盤活公司非經(jīng)營性資產，有效回籠資金，同時可以降低每年交納的房產稅費以及維護等相關成本，符合上市公司及全體股東的利益。
二、交易標的基本情況
?。ㄒ唬M出售房產基本情況（截至2014年8月30日）
單位：萬元
房屋坐落地點
房屋所有權證編號
建筑面積（平方米）
設計用途
原值
已提折舊
凈值
昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號
X京房權證昌股字第355082號
285.07
住宅
334.75
62.11
272.64
昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-48號
X京房權證昌股字第355086號
285.07
住宅
334.75
62.11
272.64
合計
-
570.14
-
669.50
124.22
545.28
?。ǘ┙灰讟说脑u估情況
中資資產評估有限公司對公司位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號、4-48號房產的市場價值進行了評估，并出具了《擬出售昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號、4-48號房產項目資產評估報告書》（中資評報[2013]377號），本次評估采用市場法進行評估，評估結果為：截止評估基準日2013年9月30日，昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)園中園別墅4-47號、4-48號房產評估前賬面資產價值為 563.50 萬元，評估后的資產價值為 1,342萬元，增值額為 778.50 萬元，增值率為 138.15 %。
?。ㄈ┍敬螖M出售房產產權清晰，未設置任何抵押、質押以及其他任何限制轉讓的情況，不存在任何訴訟或仲裁事項。
三、交易各方當事人以及交易協(xié)議情況
公司擬采取委托房產中介機構、通過公開競標方式處置上述房產，處置價格不低于評估價值，最終以成交價為準；公司經(jīng)營班子將根據(jù)市場行情擇機辦理出售事宜，并根據(jù)規(guī)定簽署《北京市存量房屋買賣合同》等相關合同及文件。
四、涉及出售資產的其他安排
本次資產出售未涉及人員安置、土地租賃等情況，未發(fā)現(xiàn)可能產生關聯(lián)交易及同業(yè)競爭等情況。
五、出售資產的目的和對公司的影響
公司本次處置的房產為公司的閑置資產，房產出售后可以盤活公司非經(jīng)營性資產，有效回籠資金，同時可以降低每年交納的房產稅費以及維護等相關成本，符合 公司及全體股東的利益。
特此公告
中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司董事會
2014年9月16日
