黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告
證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-041
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事王貴先生的書面辭職報告。因工作原因，申請辭去公司董事職務(wù)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成董事的補選工作。
王貴先生在擔(dān)任本公司董事期間勤勉盡責(zé)，為董事會科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。公司董事會對王貴先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年五月二十日
證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-042
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會第十次會議（臨時）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十次會議（臨時）于2014年5月14日以專人送達、傳真和電子郵件的形式發(fā)出會議通知，并于2014年5月19日在哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司4樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，原董事王貴先生因工作原因辭職。出席會議人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由劉長友先生主持，與會董事審議通過了以下議案：
一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，保證公司資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)能夠順利開展，并依法履行納稅義務(wù)，現(xiàn)將《公司章程》中的經(jīng)營范圍增加“房屋租賃、設(shè)備租賃”。
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、關(guān)于公司董事會成員變更的議案。
鑒于王貴先生辭去公司董事職務(wù)，因此根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會建議，公司董事會提名：金建先生為第六屆董事會董事候選人。
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
獨立董事發(fā)表了獨立意見：本次董事會成員變更符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求，未發(fā)現(xiàn)有違反《公司法》等相關(guān)法律規(guī)定的人員。同意提名金建為公司第六屆董事會董事候選人。金建教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。
此議案股東大會將以累積投票方式進行表決。
三、關(guān)于子公司北大荒鑫都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司終止與呼倫貝爾天順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合開發(fā)海拉爾“天順新城”房地產(chǎn)項目合作關(guān)系、退出“天順新城”房地產(chǎn)項目的議案。
2011年9月公司所屬子公司北大荒鑫都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“鑫都公司”）與呼倫貝爾天順房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“天順公司”）簽訂了聯(lián)合開發(fā)海拉爾“天順新城”二、三期房地產(chǎn)項目協(xié)議書，聯(lián)合開發(fā)該項目。該項目位于海拉爾市新火車站對面，于2012年3月26日破土動工，現(xiàn)主體工程已經(jīng)封頂，正在進行建筑安裝工程。該項目投資概算12億元，截止2014年4月末已經(jīng)完成投資6.64億元，其中：鑫都公司投資本金3.95億元，天順公司投資2.69億元。目前全國房地產(chǎn)市場總體疲軟，一、二線城市房價開始回落。“天順新城”項目所在地海拉爾是一個旅游城市，人口流動季節(jié)性特點顯著，常住人口只有35萬，市場需求不足，目前房價已經(jīng)開始下降，存在項目銷售、回款較慢的風(fēng)險。海拉爾“天順新城”二、三期項目后期開發(fā)尚需投入資金5億元左右，按照合作協(xié)議我方還需投入約3億元，存在資金籌措風(fēng)險。由于合作方在履約過程中出現(xiàn)了未按約定的投資比例注資、銷售款未按時存入雙方指定賬戶等問題，存在合作糾紛風(fēng)險。目前雙方合作開發(fā)難以推進，天順公司有獨自開發(fā)該項目的意愿。
鑒于公司所屬子公司鑫都公司與天順公司聯(lián)合開發(fā)的海拉爾“天順新城”房地產(chǎn)項目目前存在較大的經(jīng)營風(fēng)險，為確保公司資金安全，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，擬終止與天順公司聯(lián)合開發(fā)房地產(chǎn)項目的合作關(guān)系、退出海拉爾“天順新城”項目，將原來雙方聯(lián)合開發(fā)的合作關(guān)系，變更為天順公司欠鑫都公司款項的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
為高效推進本項工作，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)理層全權(quán)辦理鑫都公司終止與天順公司聯(lián)合開發(fā)“天順新城”房地產(chǎn)項目合作關(guān)系、退出“天順新城”房地產(chǎn)項目的相關(guān)事宜。
四、關(guān)于召開2014年第四次臨時股東大會的議案。
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
附：董事候選人簡歷。
特此公告。
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年五月二十日
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限第六屆董事會
獨立董事候選人簡歷
金建，男，漢族，1957年生，博士，歷任中國社會科學(xué)院研究員, 香港大學(xué)研究員,國際政治經(jīng)濟研究所所長, 中國住宅網(wǎng)總編輯,國際顧問有限公司總經(jīng)理，安永會計師事務(wù)所合伙人,現(xiàn)任德勤管理咨詢 (上海) 有限公司,合伙人, 德勤中國副主席。
證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-043
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，保證公司資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)能夠順利開展，并依法履行納稅義務(wù)，現(xiàn)將《公司章程》中的經(jīng)營范圍增加“房屋租賃、設(shè)備租賃”。具體情況如下：
原公司章程條款
修訂后公司章程條款
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：水稻、小麥、大豆、玉米等糧食作物的生產(chǎn)、精深加工、銷售；化肥（尿素）、二氧化碳、液氨、氧氣、液氧、液氮、甲醇的生產(chǎn)與銷售；與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)加工相關(guān)的技術(shù)、信息及服務(wù)體系的開發(fā)、咨詢和運營；種子引進、繁育、加工、銷售；造紙，中草藥材種植、加工和銷售；自營進出口和投資興辦實業(yè)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；復(fù)合肥生產(chǎn)銷售、化肥零售；房地產(chǎn)開發(fā)；房屋建筑、市政工程、水利工程總承包及機電設(shè)備、金屬門窗、建筑裝修、建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包；農(nóng)藥的采購與銷售等。
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：水稻、小麥、大豆、玉米等糧食作物的生產(chǎn)、精深加工、銷售；化肥（尿素）、二氧化碳、液氨、氧氣、液氧、液氮、甲醇的生產(chǎn)與銷售；與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品加工相關(guān)的技術(shù)、信息及服務(wù)體系的開發(fā)、咨詢和運營；種子引進、繁育、加工、銷售；造紙，中草藥材種植、加工和銷售；自營進出口和投資興辦實業(yè)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；復(fù)合肥生產(chǎn)銷售、化肥零售；房地產(chǎn)開發(fā)；房屋建筑、市政工程、水利工程總承包及機電設(shè)備、金屬門窗、建筑裝修、建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包；農(nóng)藥的采購與銷售；房屋租賃、設(shè)備租賃等。
特此公告。
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年五月二十日
證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-044
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2014年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會議召開時間：2014年6月4日上午9：00
會議地點：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司八樓會議室
股權(quán)登記日：2014年5月26日
會議召開方式：現(xiàn)場投票方式
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2014年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、現(xiàn)場會議召開時間：2014年6月4日上午9：00
5、會議的表決方式：現(xiàn)場投票方式
6、股權(quán)登記日：2014年5月26日
7、會議地點：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司八樓會議室
二、會議審議事項
1、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；
2、審議關(guān)于公司董事會成員變更的議案。
三、會議出席對象
1、本次股東大會股權(quán)登記日為2014年5月26日，所有于股權(quán)登記日當(dāng)天下午3時收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書附后）。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、登記方式：符合出席會議條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。符合出席會議條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。
擬出席會議的股東可在登記時間內(nèi)親自或委托代理人在會議登記地點進行登記，也可以于2014年5月30日以前將上述資料傳真或郵寄至登記地點。出席會議時憑上述資料簽到。
2、登記時間：2014年5月30日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)。
3、登記地點：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司董事會工作部
五、其他事項
1、股東大會會期半天，出席會議者交通費、食宿費自理。
2、會議聯(lián)系方式：
通訊地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司董事會工作部
郵政編碼：150090
電 話：0451-55195980
傳 真：0451-55195986
聯(lián) 系 人： 趙義軍
附件：授權(quán)委托書
特此公告。
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年五月二十日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán) 先生/女士，代表本人（單位）出席黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司2014年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。
議案
序號
議案內(nèi)容
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于修改《公司章程》的議案
2
關(guān)于公司董事會成員變更的議案
2.1
金建董事
注1：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”；
注2：上述董事選舉的表決采用累積投票制，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里寫明所投的具體票數(shù)。
委托人簽名（法人股東加蓋法人公章）：
委托人身份證號碼號（法人股東請?zhí)顚憼I業(yè)執(zhí)照注冊號）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2014年 月 日
證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-045
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司
涉訴（仲裁）案件進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司于2013年9月11日發(fā)布北大荒涉及訴訟（仲裁）公告（公告編號2013-052），根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分涉及訴訟（仲裁）事項進展情況公告如下：
在披露的33起，涉案金額合計7.924億元涉及訴訟（仲裁）事項中，截至目前，有一項訴訟取得進展，涉案金額為1,726,033元，詳細情況請見附件。
附件：《黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司訴訟（仲裁）案件進展情況統(tǒng)計表》
特此公告。
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司
二〇一四年五月二十日
附件：
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司涉訴（仲裁）案件進展情況統(tǒng)計表
單位：元 幣種：人民幣
序號
立案時間
起訴時間
起訴
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應(yīng)訴
（被申請）方
承擔(dān)連帶責(zé)任方
訴訟仲裁類型
訴訟或仲裁機構(gòu)名稱及所在地
訴訟（仲裁）基本情況
訴訟（仲裁）涉及金額
訴訟（仲裁）是否形成預(yù)計負債及金額
訴訟（仲裁）進展情況
訴訟判決、裁定情況或仲裁情況
訴訟（仲裁）判決執(zhí)行情況
調(diào)解情況
二審情況
1
2013-7
2013-7
黑龍江亞德經(jīng)貿(mào)有限公司
黑龍江農(nóng)墾九三圣龍亞麻產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
訴訟
黑龍江省九三農(nóng)墾法院
嫩江縣
因公司客戶黑龍江冠拓煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司資金困難，無法清償?shù)狡诠緜鶆?wù)，將其終端客戶黑龍江農(nóng)墾九三圣龍亞麻產(chǎn)業(yè)有限公司債權(quán)1,726,033元轉(zhuǎn)讓給公司，經(jīng)公司催繳，仍不償還。
1,726,033
公司于2013年7月起訴至九三農(nóng)墾法院，法院于2014年1月10日第一次開庭，裁定將案件簡易程序轉(zhuǎn)為普通程序，并于2014年3月11日再次開庭審理本案，2014年4月22日，法院作出一審判決。
判決書案號為[2013]九商初字第34號，判決被告于判決生效之日起七日內(nèi)給付原告煤款及運費1726032.6元。
