甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆董事會第十三次臨時會議決議公告
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè)(600354,股吧)編號：臨2013-027
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆
董事會第十三次臨時會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第十三次臨時會議于2013年12月12日以書面形式發(fā)出通知，于2013年12月17日以通訊方式召開，會議應(yīng)表決董事11人，實(shí)際表決董事11人，董事龔海因公出差委托董事張紹平全權(quán)行使表決權(quán)。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。本次董事會審議并通過以下決議：
審議通過了關(guān)于受讓山東百佳食品有限公司持有酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司24%股權(quán)的議案。
山東百佳食品有限公司（以下簡稱“山東百佳”）擬出讓所持有酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司（以下簡稱“敦種百佳”）24%的股權(quán)，甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“敦煌種業(yè)”）擬受讓其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。
一、交易概述
經(jīng)兩家股東協(xié)商同意，敦煌種業(yè)擬以720萬元原值受讓山東百佳持有的敦種百佳24%股權(quán)，轉(zhuǎn)受讓完成后敦種百佳股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)槎鼗头N業(yè)持有股權(quán)75%，山東百佳持有股權(quán)25%。
二、交易標(biāo)的基本情況
敦種百佳成立于2008年4月25日，是由敦煌種業(yè)、山東百佳兩家公司按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定合資組建的，注冊資本為3,000萬元，雙方以貨幣出資，其中敦煌種業(yè)出資1,530萬元，占股本的51%；山東百佳出資1,470萬元，占股本的49%。2008年4月25日向甘肅省酒泉市工商行政管理局申請工商注冊登記，營業(yè)執(zhí)照注冊號：620900000000826（1-1）；法定代表人：馬宗海；公司住所：酒泉市肅州區(qū)工業(yè)園區(qū)（南園）；公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)加工脫水果蔬、可食用植物及其種子在內(nèi)的各種調(diào)味品、食品和食品配料以及相關(guān)產(chǎn)品的國內(nèi)收購、加工、銷售和國際貿(mào)易進(jìn)、出口業(yè)務(wù)。2012年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)3,184.91萬元，凈利潤87.07萬元。
三、交易對公司影響
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及關(guān)聯(lián)交易，不導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，經(jīng)董事會審議通過后按協(xié)議以現(xiàn)金支付形式完成。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)1票。
董事付禾先生對該議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由如下：
1、該議案對受讓山東百佳股權(quán)的理由未做充分說明；
2、敦種百佳業(yè)績表現(xiàn)一般，受讓該公司股權(quán)不會對提升公司業(yè)績產(chǎn)生正面影響。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月十八日
