甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2013-019
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆監(jiān)事會第六次會議于2013年8月10日以書面形式發(fā)出通知，于2013年8月20日在公司六樓會議室召開，會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事4名，監(jiān)事王黎安以通訊方式參與了表決，監(jiān)事王軍林因公出差委托監(jiān)事王吉剛全權行使表決權，會議由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過以下決議：
一、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2013年半年度報告及摘要。
公司監(jiān)事對董事會編制的2013年半年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見。與會全體監(jiān)事一致認為：
1、公司2013年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司2013年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務狀況；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2013年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
因此，我們保證2013年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整。
二、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司2013年度棉花收購經(jīng)營資金貸款額度并授權董事長在貸款額度內(nèi)簽署相關法律文書的議案。
三、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于公司追加2億元擔保額度并授權董事長在擔保額度內(nèi)簽署相關法律文書的議案。
此議案尚需提交股東大會審議通過。
四、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司募集資金存放及實際使用情況的專項報告》（2013年半年度）。
五、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于8000萬元閑置募集資金補充流動資金的議案。
公司監(jiān)事會認為：公司暫時使用部分閑置募集資金補充流動資金的程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《敦煌種業(yè)募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向的情形，同時有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，符合公司全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。公司已履行必要的決策程序.因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金。
六、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于公司發(fā)行信托理財產(chǎn)品的議案。
七、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于擬轉讓敦煌種業(yè)持有河南敦煌種業(yè)新科種子有限公司股權的議案。
八、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于公司部分棉花分公司合并的議案。
九、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于子公司《甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司股權激勵方案》的議案。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會
二〇一三年八月二十二日
