甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司 2012年年度股東大會決議公告
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2013-013
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
2012年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議未有否決或修改提案的情況
本次會議召開前未存在補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的時間和地點
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年年度股東大會于2013年5月17日上午9時在公司六樓會議室召開。
（二）出席股東和代理人人數(shù)
出席會議的股東和代理人人數(shù)
4人
所持有表決票的股份總數(shù)（股）
117,449,914
占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）
26.23
?。ㄈ┍頉Q方式及大會主持情況
本次會議由本公司董事會召集，董事長王大和先生主持。會議采用現(xiàn)場投票方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
?。ㄋ模┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、見證律師出席了本次股東大會。
二、提案審議情況
會議以現(xiàn)場記名投票方式表決。經(jīng)與會股東（代理人）審議，通過了以下議案：
?。ㄒ唬徸h通過了2012年度董事會工作報告。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
?。ǘ徸h通過了2012年度監(jiān)事會工作報告。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
?。ㄈ徸h通過了2012年年度報告及摘要。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
（四）審議通過了2012年度財務決算報告。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
?。ㄎ澹徸h通過了2012年度利潤分配預案。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
（六）審議通過了關于續(xù)聘國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度財務審計機構的議案。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
（七）審議通過了關于聘請國富浩華會計師事務（特殊普通合伙）為公司2013年度內(nèi)部控制審計機構的議案。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
?。ò耍徸h通過了關于審批公司2013年度貸款額度（不含棉花政策性收購資金貸款），并授權董事長在貸款額度內(nèi)簽署相關法律文書的議案。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
?。ň牛徸h通過了關于審批公司2013年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內(nèi)簽署相關法律文書的議案。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
1、審議通過了為酒泉敦煌種業(yè)棉蛋白油脂有限公司（含新疆敦煌種業(yè)瑪納斯油脂有限公司）擔保3億元。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、審議通過了為甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司擔保1500萬元。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
3、審議通過了為甘肅省敦煌種業(yè)西域番茄制品有限公司擔保3500萬元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
4、審議通過了為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司擔保5000萬元。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
5、審議通過了為武漢敦煌種業(yè)有限公司擔保3000萬元(含綿陽敦煌種業(yè)有限公司)。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
6、審議通過了為武威市敦煌種業(yè)種子有限公司擔保6000萬元。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
十、審議通過了關于修訂《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
三、律師見證情況
甘肅經(jīng)天地律師事務所王森、張龍文律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范文件及《公司章程》的有關規(guī)定，出席公司本次股東大會的股東、股東代理人資格合法有效，公司本次股東大會對所有議案的表決結果及所通過的決議合法合規(guī)、真實有效。
四、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；
甘肅經(jīng)天地律師事務所王森、張龍文律師出具的法律意見書。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會
二〇一三年五月十八日來源上海證券報)
