萬向德農(nóng)股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：600371 證券簡稱：萬向德農(nóng) 公告編號：2012——005
萬向德農(nóng)股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
萬向德農(nóng)股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2012年3月28日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲6號鑄誠大廈B座2001北京德農(nóng)種業(yè)有限公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。公司共有董事9人，實到董事7人。于艷杰董事因故未能出席本次會議，委托王建華獨立董事代為行使投票表決權(quán)。莫斐董事因故未能出席本次會議，委托宋立民董事代為行使投票表決權(quán)。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由管大源董事長主持，會議以書面表決方式，最終形成如下決議：
1、審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
2、審議通過了《公司2011年度財務決算報告》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
3、審議通過了《公司2011年年度報告全文及摘要》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
4、審議通過了《公司2011年度利潤分配預案》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
董事會擬定本次利潤分配預案為：
經(jīng)眾環(huán)海華會計師事務所有限公司審計確認，公司2011年度實現(xiàn)凈利潤80,037,687.55元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金5,394,437.04元，加上年初未分配利潤140,999,526.86元，減去上年度對股東的分配34,100,000.00元，累計未分配利潤為181,542,777.37元（其中母公司未分配利潤為67,124,714.75元）。
為兼顧公司長遠發(fā)展和股東權(quán)益，董事會擬定本次利潤分配方案為：本次利潤分配以2011年末總股本170,500,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利5115萬元（含稅）,剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
截止2011年12月31日，母公司共有資本公積22,090,280.74元，本年度公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
以上分配預案需經(jīng)公司2011年度股東大會審議通過。
5、審議通過了《公司2011年度社會責任報告》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
6、審議通過了《公司董事會關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制的自我評估報告》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
7、審議通過了《續(xù)聘公司2012年度審計機構(gòu)》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
公司續(xù)聘眾環(huán)海華會計師事務所有限責任公司為公司2012年度審計機構(gòu)，并向眾環(huán)海華會計師事務所有限責任公司支付2011年度審計費用55萬元。
8、審議通過了《公司在萬向財務有限公司辦理存貸款業(yè)務》的議案
表決結(jié)果：贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票
因萬向財務公司與本公司是受同一最終控制人魯冠球控制的關(guān)聯(lián)單位，故本次在萬向財務有限公司辦理貸款事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司第六屆董事會第五次會議審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事管大源董事長、莫斐董事、李兆軍董事、宋立民董事、永明董事回避表決。具體內(nèi)容詳見《萬向德農(nóng)股份有限公司關(guān)于在萬向財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的關(guān)聯(lián)交易公告》。
9、審議通過了《授權(quán)控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司辦理2012年度銀行授信及貸款相關(guān)業(yè)務》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
10、審議通過了《公司為控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司2012年度申請的在授信額度內(nèi)的貸款提供擔?！返淖h案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
具體內(nèi)容詳見《萬向德農(nóng)股份有限公司為控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司提供擔保的公告》。
11、審議通過了《萬向德農(nóng)股份有限公司2012年度內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
公司根據(jù)中國證監(jiān)會上市部函【2012】86號文件《關(guān)于做好2012年上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系監(jiān)管工作的通知》和中國證監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局黑證監(jiān)上字【2012】1號文件精神，制定了《萬向德農(nóng)股份有限公司2012年度內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn
12、審議通過了《補選公司第六屆董事會獨立董事候選人》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
因公司獨立董事許學禮先生辭職導致公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員總數(shù)三分之一，根據(jù)公司章程及公司法規(guī)定需進行補選。
經(jīng)公司大股東萬向三農(nóng)公司提名，公司董事會提名委員會審核通過，補選高子程先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
13、審議通過了《聘任何肖山為公司證券事務代表》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，上市公司應設立證券事務代表，協(xié)助董事會秘書工作。我公司該職位長期空缺，監(jiān)管部門在進行內(nèi)控工作檢查時，要求公司健全組織架構(gòu)。經(jīng)考察，公司決定聘任何肖山為公司證券事務代表。
14、審議通過了《召開公司2011年度股東大會》的議案
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
具體內(nèi)容詳見《萬向德農(nóng)股份有限公司2011年度股東大會通知》。
特此公告！
萬向德農(nóng)股份有限公司董事會
2012年3月28日
附：
高子程先生簡歷：
高子程，男，1962年出生，中共黨員，律師。歷任中國有色地質(zhì)勘查局108實驗室主任、工程師、同和律師事務所律師、現(xiàn)任北京市康達律師事務所合伙人。長期從事法律工作，法律知識淵博，業(yè)務精通。
何肖山簡歷：
何肖山，女，1976年6月16日出生，漢族，大學本科。具有法律職業(yè)資格證書、律師執(zhí)業(yè)證書。2003年1月--2005年5月，就任于黑龍江國安律師事務所，任專職律師。2005年5月至今，就職于萬向德農(nóng)股份有限公司，曾任法律事務主管、證券事務主管。具有豐富的法律、證券、財務方面的工作經(jīng)驗，并取得上海證券交易所任職資格。
證券代碼：600371 證券簡稱：萬向德農(nóng) 公告編號：2012——006
萬向德農(nóng)股份有限公司關(guān)于
召開2011年度股東大會的會議通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
股東大會召開時間：2012年4月24日上午 10時
股權(quán)登記日：2012年4月17日
會議召開地點：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號公司會議室
會議方式：本次會議采用現(xiàn)場方式
本次會議不采用網(wǎng)絡投票方式
一、召開會議基本情況
1、大會召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：2012年4月24日（星期二）上午10：00
3、會議地點：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號公司會議室
二、會議審議事項
1、審議《公司2011年度董事會工作報告》的議案
2、審議《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》的議案
3、審議《公司2011年度財務決算報告》的議案
4、審議《公司2011年年度報告全文及摘要》的議案
5、審議《公司2011年度利潤分配方案》的議案
6、審議《續(xù)聘公司2012年度審計機構(gòu)》的議案
7、審議《公司在萬向財務有限公司辦理存貸款業(yè)務》的議案
8、審議《授權(quán)控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司辦理2012年度銀行授信及貸款相關(guān)業(yè)務》的議案
9、審議《公司為控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司2012年度申請的在授信額度內(nèi)的貸款提供擔?！返淖h案
10、審議《補選公司第六屆董事會獨立董事》的議案
本議案需上海證券交易所審核無異議后，股東大會方可進行表決。獨立董事候選人的簡歷已在第六屆董事會第五次會議決議公告中相應披露。
第六屆董事會獨立董事在股東大會上向全體股東做2011年度述職報告。
三、會議出席對象：
1、本公司董事、監(jiān)事、非董事高級管理人員；
2、截止2012年4月17日交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加；
3、有權(quán)出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。
4、股東應當以書面形式委托代理人（即本公告隨附的股東大會適用的委托書或其復印件），委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署則該授權(quán)或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為法人，則其委托書應加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署 。
登記辦法：
1、符合出席會議資格的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、身份證原件和復印件、股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復印件；法人股東委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人的書面授權(quán)委托書、法定代表人身份證復印件、代理人身份證原件和復印件、股票賬戶卡、法人股東營業(yè)執(zhí)照副本復印件到公司證券部辦理登記手續(xù)，以上證明文件需同時附上一份復印件，復印件上需加蓋公章。
2、符合出席會議資格的個人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、委托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡原件、代理人身份證原件到公司證券部辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，參會時請持原件確認。
3、登記時間：來人面交：2012年4月23日 9：00—17：00
來函或傳真：2012年4 月23日前（以抵達哈爾濱時間為準）
4、登記地點：哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號萬向德農(nóng)股份有限公司
五、其它事項：
1、會期一天，出席會議的股東交通、食宿費自理。
2、公司地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號
3、聯(lián) 系 人：霍光 何肖山
4、聯(lián)系電話：0451—82368448
5、傳 真：0451—82368448
6、郵 編：150090
六、附件：
1、授權(quán)委托書（復印有效）
萬向德農(nóng)股份有限公司董事會
2012年3月28日
附1：授權(quán)委托書（復印有效）
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席萬向德農(nóng)股份有限公司2011年度股東大會，并在該年度股東大會上依照股東指示就各議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表自行投票。
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
委托人持有股數(shù)： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
有效期限：
受托日期： 年 月 日
證券代碼：600371 證券簡稱：萬向德農(nóng) 編號：2012-007
萬向德農(nóng)股份有限公司關(guān)于在
萬向財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的關(guān)聯(lián)交易公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容：公司擬向萬向財務有限公司申請流動資金貸款，授信額度總額不超過2.5億元人民幣，貸款期限1年，在此期限內(nèi)，如有貸款余額則存放在公司在萬向財務有限公司開立賬戶內(nèi)。
關(guān)聯(lián)人回避事宜：關(guān)聯(lián)人管大源董事長、莫斐董事、李兆軍董事、宋立民董事、魯永明董事
交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：該項關(guān)聯(lián)交易是在公開、公平、公正、誠信的原則上進行的，符合本公司的整體利益及股東的長遠利益，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，補充公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需要。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
萬向德農(nóng)股份有限公司（本文簡稱“公司”）擬向萬向財務有限公司申請流動資金貸款，授信額度總額不超過2.5億元人民幣，貸款期限1年，在此期限內(nèi)，公司及控股子公司將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況分期分批申請貸款，如有貸款余額則存放在公司在萬向財務有限公司開立的賬戶內(nèi)。
因萬向財務有限公司與本公司是受同一最終控制人魯冠球控制的關(guān)聯(lián)單位，故本次在萬向財務有限公司辦理存貸款事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司與萬向財務有限公司關(guān)聯(lián)關(guān)系框架圖如下：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《公司在萬向財務有限公司辦理存貸款業(yè)務》的議案，關(guān)聯(lián)董事管大源董事長、莫斐董事、李兆軍董事、宋立民董事、魯永明董事回避表決，會議最終以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，5票回避審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易事項。
審議本議案時公司三名獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易全部投了同意票，并發(fā)表獨立董事意見，獨立董事意見詳見本公告第五項。
本次關(guān)聯(lián)交易金額超過了3000萬元人民幣，且已超過了公司2011年度經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的5%以上，本次關(guān)聯(lián)交易需提交公司2011年度股東大會批準，與該關(guān)聯(lián)交易有關(guān)利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)；本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)有關(guān)部門批準。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
企業(yè)名稱：萬向財務有限公司
法定住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)生興路2號
企業(yè)類型：有限責任公司
法定代表人：魯偉鼎
注冊資本：壹拾貳億元
主營業(yè)務：萬向財務有限公司主要從事對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準的保險代理業(yè)務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應的結(jié)算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準發(fā)行財務公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機構(gòu)的股權(quán)投資；有價證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸及融資租賃等業(yè)務。
歷史沿革：萬向財務公司是經(jīng)中國人民銀行批準，于2002年8月22日成立的非銀行金融機構(gòu)，是浙江省第一家企業(yè)集團財務公司，依法接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的監(jiān)管。萬向財務有限公司注冊資本金為12億元人民幣，其中萬向集團持有57700萬股，股權(quán)占比為48.08%；中國萬向控股有限公司持有21600萬股，股權(quán)占比為18%；萬向錢潮股份有限公司持有21400萬股，股權(quán)占比為17.83%；萬向三農(nóng)有限公司持有11500萬股，股權(quán)占比為9.58%；萬向德農(nóng)股份有限公司持有7800萬股，股權(quán)占比為6.5%。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
定價政策：根據(jù)市場定價原則，在符合中國人民銀行的貨幣政策和銀監(jiān)委制定的《財務公司管理辦法》等法規(guī)規(guī)定下，存貸款相關(guān)金融服務的定價需符合國家有關(guān)金融法規(guī)規(guī)定，并在此范圍內(nèi)遵循市場公允價格，任何一方不得損害另一方的利益。
四、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況
1、目的：享受萬向財務有限公司提供的金融服務功能，為公司的經(jīng)營發(fā)展服務。
2、影響：關(guān)聯(lián)交易是在公開、公平、公正、誠信的原則上進行的，符合本公司的整體利益及股東的長遠利益，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，貸款額度主要用于補充公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需要。貸款余額存放在萬向財務有限公司，通過萬向財務有限公司的資金結(jié)算平臺，有利于提高公司資金結(jié)算效率。
五、獨立董事的意見
獨立董事認為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了"公平、公正、公允"的原則，交易事項符合市場原則，交易定價公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。公司本次關(guān)聯(lián)交易，有利于公司獲得更好的融資保障，降低資金風險；更充分地利用萬向財務有限公司的金融功能，獲得更好的服務。
六、備查文件目錄
1、萬向德農(nóng)股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議
2、獨立董事意見書
萬向德農(nóng)股份有限公司董事會
2012年3月28日
證券代碼：600371 證券簡稱：萬向德農(nóng) 公告編號：2012——008
萬向德農(nóng)股份有限公司為控股子公司
北京德農(nóng)種業(yè)有限公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
被擔保人名稱：北京德農(nóng)種業(yè)有限公司
本次擔保金額及為其擔保累計金額：3.5億元人民幣
本次是否有反擔保：無
對外擔保累計金額：9000萬元人民幣
對外擔保逾期的累計金額：0元
一、擔保情況概述
為滿足公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司現(xiàn)金流需要，公司為北京德農(nóng)種業(yè)有限公司在2012年度申請的在授信額度內(nèi)的貸款提供擔保，擔保額度不超過3.5億元人民幣，擔保期限一年。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：北京德農(nóng)種業(yè)有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲6號鑄誠大廈B座20層
法定代表人：于艷杰
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：生產(chǎn)種子（限分支機構(gòu)經(jīng)營）。一般經(jīng)營項目：銷售種子、化肥、農(nóng)藥（不含危險化學品農(nóng)藥）、農(nóng)用地膜；委托加工復合肥；貨物進出口；代理進出口；法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經(jīng)許可的，經(jīng)審批機關(guān)批準并經(jīng)工商行政管理機關(guān)登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。
注冊資本：1億元人民幣
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京德農(nóng)種業(yè)有限公司為公司控股子公司
截止2011年12月31日末，公司總資產(chǎn)849,615,637.89 元，凈資產(chǎn)269,879,757.05元，主營業(yè)務收入530,440,698.22 元，主營業(yè)務利潤188,645,568.46 元，凈利潤102,596,365.85元。
三、董事會意見
為滿足公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司現(xiàn)金流需要，經(jīng)公司第六屆董
事會第五次會議審議通過了《公司為控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司2012年度申請的在授信額度內(nèi)的貸款提供擔?！返淖h案。北京德農(nóng)種業(yè)有限公司為公司持股92.78%的控股子公司，經(jīng)營狀況良好，為公司合并報表單位，是公司利潤的主要來源。
本次擔保不存在反擔保。
根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，本議案需提請公司2011年度股東大會審議。
四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截止本公告日，公司為北京德農(nóng)種業(yè)有限公司貸款提供擔保9000萬元人民幣，公司及控股子公司沒有其他對外擔保事項。
五、備查文件目錄
萬向德農(nóng)股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議
萬向德農(nóng)股份有限公司董事會
2012年3月28日
證券代碼：600371 證券簡稱：萬向德農(nóng) 公告編號：2012—009
萬向德農(nóng)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
萬向德農(nóng)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議于2012年3月28日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲6號鑄誠大廈B座2001北京德農(nóng)種業(yè)有限公司會議室召開。公司監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席簡則成先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)充分討論，會議最終形成如下決議：
1、審議通過了《公司2011年年度報告全文及摘要》的議案
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票
公司監(jiān)事會對公司2011年度報告進行全面審核后認為：
?。?）公司2011年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定；
?。?）公司2011年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，所包含的信息能夠真實地反映公司2011年年度的經(jīng)營管理情況和財務狀況。
?。?）截止監(jiān)事會發(fā)表本審核意見之時，未發(fā)現(xiàn)參與2011年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
2、審議通過了《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票
3、審議通過了《公司2011年度社會責任報告》的議案
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票
4、審議通過了《公司2011年度內(nèi)部控制的自我評估報告》的議案
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票
特此公告!
萬向德農(nóng)股份有限公司監(jiān)事會
2012年3月28日來源上海證券報)
