股票簡(jiǎn)稱(chēng)：隆平高科 股票代碼：000998 公告編號(hào)：2011-49
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議采用通訊方式召開(kāi)和表決。根據(jù)公司章程，本次會(huì)議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于二○一一年十一月二十四日提交公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。截至二○一一年十一月二十九日，公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室共計(jì)收到十一位董事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)董事表決意見(jiàn)形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次公司債券發(fā)行主要條款的議案》。
根據(jù)公司2011年第二次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》，批準(zhǔn)公司公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣4.5億元(含4.5億元)的公司債券；該次股東大會(huì)同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)辦理一切與本次公司債券發(fā)行有關(guān)的事宜。根據(jù)上述批準(zhǔn)及授權(quán)，結(jié)合公司整體資金安排，公司制定了本次公司債發(fā)行主要條款，具體條款如下：
1、債券期限：5年期固定利率債券，附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
2、發(fā)行方式：本次公司債券采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合方式，一次發(fā)行，不分期發(fā)行。
3、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：無(wú)擔(dān)保。
4、募集資金用途：本次公司債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用2億元償還“袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2011 年度第一期短期融資券”，1.5億元償還銀行貸款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)；剩余資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
5、向公司股東配售的安排：本次債券不向公司股東優(yōu)先配售。
6、質(zhì)押式回購(gòu)：本期債券符合深圳證券交易所進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的相關(guān)規(guī)定，具體折算率等事宜在上市后按深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
二、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)衡陽(yáng)隆平高科種業(yè)有限公司的議案》。
衡陽(yáng)隆平高科種業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“衡陽(yáng)隆平”）成立于2001年12月14日，注冊(cè)地為湖南省耒陽(yáng)市，經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)作物種子、種苗的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)。注冊(cè)資本：800萬(wàn)元，其中袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司出資408萬(wàn)元，出資比例51%；耒陽(yáng)市種子公司出資352萬(wàn)元，出資比例44%；自然人劉桃源出資40萬(wàn)元，出資比例5%。公司法人代表張德明，總經(jīng)理劉桃源。
衡陽(yáng)隆平已從2011年1月1日起停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。截止2010年12月31日，衡陽(yáng)隆平賬面資產(chǎn)總額7,928,771.76元，負(fù)債總額1,420,453.16元，所有者權(quán)益
6,508,318.60元，其中：實(shí)收資本8,000,000.00元，盈余公積938,503.23元，未分配利潤(rùn)-2,430,184.63元。
根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)種子管理體制改革加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)【2006】40號(hào)）以及新時(shí)期國(guó)家關(guān)于種業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，結(jié)合隆平高科
發(fā)展戰(zhàn)略和衡陽(yáng)隆平的現(xiàn)狀，擬注銷(xiāo)衡陽(yáng)隆平。
本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)
2011年11月30日
