證券代碼:300087 證券簡稱:荃銀高科 公告編號:2010-038
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 獨立董事對公司相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號?超募資金使用(修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,認(rèn)真審議了《安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司對楊凌登峰種業(yè)有限公司實施增資擴股并控股的可行性研究報告》、《關(guān)于設(shè)立安徽荃銀欣隆種業(yè)有限公司的可行性研究報告》、國富浩華會計師事務(wù)所安徽分所對相關(guān)事項出具的財務(wù)調(diào)查報告以及安徽華洋邦乘律師事務(wù)所對相關(guān)事項出具的法律盡職調(diào)查報告,現(xiàn)對公司有關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見:
一、對《關(guān)于使用超募資金對楊凌登峰種業(yè)有限公司增資并控股的議案》的獨立意見 玉米不僅是糧食作物,更是飼料和工業(yè)原料作物。近年來一系列惠農(nóng)政策以及飼料、生物燃料等行業(yè)對玉米需求的增長,導(dǎo)致玉米播種面積和玉米種子市場規(guī)模迅速擴大,未來我國玉米種子市場開發(fā)有著廣闊的空間。
楊凌登峰種業(yè)有限公司以玉米育種研發(fā)為主,多年的專注研究使公司積累了豐富的玉米種質(zhì)資源。公司使用超募資金對楊凌登峰種業(yè)有限公司增資符合公司“多品種、多市場”的發(fā)展戰(zhàn)略,公司可以借助該平臺將主業(yè)快速拓展到玉米種子產(chǎn)業(yè),降低主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險,保持經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步可持續(xù)增長。本次投資具有投入少、市場導(dǎo)入快、盈利可觀的優(yōu)勢,風(fēng)險可控。項目投資前公司進行了科學(xué)周密的調(diào)研工作,市場分析充分,同意公司利用超募資金1120萬元對楊凌登峰種業(yè)有限公司增資并控股項目。
二、對《關(guān)于投資設(shè)立安徽荃銀欣隆種業(yè)有限公司的議案》的獨立意見 近年來,國家對種子行業(yè)的扶持力度不斷加大,行業(yè)環(huán)境的改善必將推動優(yōu)勢企業(yè)加快發(fā)展步伐。公司作為現(xiàn)代種業(yè)高新技術(shù)企業(yè),為抓住種業(yè)發(fā)展的大好時機,充分發(fā)揮上市公司的資源優(yōu)勢,制定了進一步強化雜交水稻種子主營業(yè)務(wù)、實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展的目標(biāo)。投資設(shè)立安徽荃銀欣隆種業(yè)有限公司(以下簡稱“合資公司”),主要目的是開發(fā)新強種業(yè)所擁有的我國四大兩系雜交水稻主推品種之一的兩優(yōu)6326,以及具有較突出優(yōu)勢的新強8號等水稻品種,以增強公司主營業(yè)務(wù)能力,做大做強雜交水稻種子業(yè)務(wù),提升公司在兩系雜交水稻種子領(lǐng)域的地位和市場占有率,同時也將提高公司的盈利水平。 合資公司成立后,如能做足品種優(yōu)勢,合理布局銷售網(wǎng)絡(luò),適時加大生產(chǎn)和科研投入,有效地做好運營管理和風(fēng)險控制工作,合資公司一定能取得良好的經(jīng)濟效益。
我們認(rèn)為本次投資符合國家、地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策和公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略,有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟效益,具備順利實施的政策、體制、資金、品種等必要條件,投資具有良好的可行性。因此,同意公司使用超募資金投資設(shè)立合資公司項目。 但必須指出的是,“兩優(yōu)6326”雜交水稻品種目前涉及司法訴訟,因此該品種權(quán)是否能夠順利過戶存在不確定性。合資公司必須高度注意該品種權(quán)可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險,并盡可能采取多種措施加快化解該風(fēng)險,如與相關(guān)方面充分溝通、協(xié)商解決問題的更多辦法。同時,加大“新強8號”及其它新品種的市場開發(fā)力度,使合資公司即使在上述法律風(fēng)險出現(xiàn)時,業(yè)績也不會受到明顯影響。
為了確保生產(chǎn)種子的質(zhì)量安全,建議利用分子檢測和海南種植方式對每年生產(chǎn)的種子進行質(zhì)量檢測。
上述投資項目使用超募資金符合全體股東的利益,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。超募資金的使用經(jīng)過了公司必要的審批程序,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號―超募資金使用(修訂)》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
獨立董事: 王 蕓 __________ 林 維 __________ 寧 鐘 __________ 吳躍進 __________
二0一0年十一月二十五日
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：300087 證券簡稱：荃銀高科[66.66 3.06%] 公告編號：2010-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司（以下簡稱：公司或荃銀高科）第一屆董事會第十六次會議于2010年11月25日以通訊方式召開。會議通知于2010年11月18日以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。會議的召集、召開方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)過審議并表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于使用超募資金對楊凌登峰種業(yè)有限公司增資并控股的議案》。
為實施公司“多品種、多市場”的發(fā)展戰(zhàn)略，將公司主業(yè)拓展到玉米種子產(chǎn)業(yè)，降低主營業(yè)務(wù)對雜交水稻單一業(yè)務(wù)過度依賴的風(fēng)險，提高公司的盈利能力和競爭力，促進公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定可持續(xù)增長，經(jīng)公司董事會研究決定，同意使用公司首次公開發(fā)行股票超募資金1120萬元對楊凌登峰種業(yè)有限公司實施增資擴股并持有其56%股權(quán)。
有關(guān)本次使用超募資金對楊凌登峰種業(yè)增資的目的、出資方式、資金來源、增資擴股協(xié)議的主要內(nèi)容、風(fēng)險及對公司影響等內(nèi)容詳見公司同日公告的《安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司關(guān)于使用超募資金對楊凌登峰種業(yè)有限公司增資并控股的公告》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立安徽荃銀欣隆種業(yè)有限公司的議案》。
為了抓住種子行業(yè)整合的有利時機，同時充分利用上市后的資本實力整合各方資源優(yōu)勢[2747.13 -0.82%]進行種業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營，促進各方互利共贏、共同發(fā)展，經(jīng)公司董事會謹(jǐn)慎研究決定，同意使用公司首次公開發(fā)行股票超募資金1530萬元與葉傳青、黃維宇、宋楊三人在安徽省合肥市設(shè)立注冊資本3000萬元的種業(yè)公司，
公司名稱暫定為“安徽荃銀欣隆種業(yè)有限公司”（以下簡稱：合資公司）。項目完成后，荃銀高科占合資公司51%的股權(quán)，合資公司為荃銀高科的控股子公司。
有關(guān)本次投資設(shè)立安徽荃銀欣隆種業(yè)有限公司的目的、出資方式、合資公司的基本情況、合資經(jīng)營協(xié)議的主要內(nèi)容、風(fēng)險及對公司影響等內(nèi)容詳見公司同日公告的《安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立安徽荃銀欣隆種業(yè)有限公司的公告》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司獨立董事和保薦機構(gòu)（國元證券[12.87 -1.83%]股份有限公司）均對本次會議的兩項議案發(fā)表了明確意見，同意公司的超募資金使用計劃。以上內(nèi)容將全部刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次會議涉及的兩項投資事宜的批準(zhǔn)權(quán)限均在公司董事會權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
特此公告
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司董事會
二0一0年十一月二十六日
