股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2014-022
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司六屆董事會第一次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆董事會第一次會議于2014年6月13日以書面形式發(fā)出通知，于2014年6月23日在公司六樓會議室召開，本次會議應參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。本次會議由馬宗海先生主持，經過認真討論，審議并通過以下決議：
一、審議通過了關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案。
選舉馬宗海先生為公司第六屆董事會董事長。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
選舉姜泉慶先生為公司第六屆董事會副董事長。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了關于選舉公司六屆董事會各專門委員會成員的議案，
經審議，董事會選舉產生第六屆提名委員會、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會的組成人員：
1、董事會提名委員會由趙榮春、宋華、馬宗海三人組成，主任委員由趙榮春擔任。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
2、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會由王建華、趙榮春、馬宗海、姜泉慶、張紹平五人組成，主任委員由王建華擔任，副主任委員由趙榮春擔任。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
3、董事會審計委員會由劉志軍、宋華、張紹平三人組成，主任委員由劉志軍擔任。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
4、董事會薪酬與考評委員會由劉志軍、王建華、宋華三人組成，主任委員由劉志軍擔任。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案。
公司第六屆董事會聘任張紹平先生為公司總經理，聘任張紹平先生兼任公司董事會秘書。
公司董事會已將董事會秘書的相關材料報送至上海證券交易所審核，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)、總經理助理的議案。
根據總經理提名，聘任王建現(xiàn)、孫志祥、高德銀、周秀華、李福興為公司副總經理。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
聘任周秀華女士兼任公司財務總監(jiān)。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
聘任閆治斌、王善廣先生為公司總經理助理。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了關于聘任公司證券事務代表的議案。
根據董事會秘書提名，聘任楊潔女士為公司證券事務代表。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事就上述第三、四項聘任公司高級管理人員發(fā)表了獨立意見，認為：本公司高級管理人員的聘任程序符合規(guī)定；根據公司董事會提供的高級管理人員簡歷以及對其他情況的充分了解，獨立董事認為新聘任高級管理人員符合相應的任職條件和資格；未發(fā)現(xiàn)本次聘用的高級管理人員有《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。
上述五項議案相關人員的任職期限均為三年，與第六屆董事會任期一致。
董事會成員簡歷見2014年6月6日刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所的本公司公告，其他人員的簡歷見本公告附件。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年六月二十四日
附件：
孫志祥，男，1962年出生，中共黨員，本科學歷。曾任甘肅省安西縣農副公司、果品公司科員、甘肅省安西縣供銷社團總支書記、工會副主席、安西縣棉花公司經理，現(xiàn)任敦煌種業(yè)副總經理。
高德銀，男，1964年出生,中共黨員，研究生學歷，高級畜牧師，曾任酒泉種雞場副廠長、廠長，甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司棉花事業(yè)部部長、甘肅省敦煌種業(yè)棉花銷售公司經理，現(xiàn)任甘肅敦煌種業(yè)油脂有限公司董事長兼總經理、新疆敦煌種業(yè)瑪納斯油脂有限公司執(zhí)行董事、敦煌種業(yè)副總經理。
周秀華，女，1968年出生，中共黨員，研究生學歷，甘肅農業(yè)大學農業(yè)經濟管理專業(yè)畢業(yè)，香港理工大學工商管理碩士，高級會計師職稱。曾在酒泉地區(qū)農業(yè)廣播電視學校從事教師、會計和辦公室管理工作；1999年7月抽調到現(xiàn)代農業(yè)工作，參加了現(xiàn)代農業(yè)和敦煌種業(yè)的籌辦組建工作，曾任敦煌種業(yè)主管會計、資金管理中心負責人，敦煌種業(yè)審計監(jiān)察部部長?，F(xiàn)任敦煌種業(yè)財務總監(jiān)。
李福興，男，1966年出生，中共黨員，本科學歷，農藝師，曾任酒泉市農牧局畜牧股股長、敦煌種業(yè)酒泉玉米原種場副場長、場長、敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司副總經理，現(xiàn)任甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司種子營銷分公司經理、種子營銷總監(jiān)。
閆治斌，男，漢族，1968年出生，中共黨員，碩士研究生，研究員, 百千萬人才工程國家級人選、國家有突出貢獻的中青年專家，被甘肅省人民政府推薦為享受國務院特殊津貼專家。曾任敦煌種業(yè)玉門市種子公司經理、甘肅省敦煌種業(yè)研究院副院長，現(xiàn)任甘肅省敦煌種業(yè)研究院院長，甘肅省玉米育繁推工程技術研究中心主任，甘肅省玉米育繁重點工程實驗室主任。
王善廣，男，漢族，1963年出生，中共黨員，大專學歷, 農藝師，曾任安西縣農技推廣中心副主任、安西縣種子公司經理、敦煌種業(yè)新品種示范中心副主任、敦煌種業(yè)種子營銷公司經理，現(xiàn)任敦煌種業(yè)市場拓展部經理。
楊潔，女，1978年出生，本科學歷。2004年至今在敦煌種業(yè)證券部工作，于2006年11月取得上海證券交易所上市公司董事會秘書資格證書，現(xiàn)任敦煌種業(yè)證券事務代表。
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2014-023
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司六屆監(jiān)事會第一次會議于2014年6月13日以書面形式發(fā)出通知，于2014年6月23日在公司六樓會議室召開，本次會議應參與表決監(jiān)事5名，實際參與表決監(jiān)事5名，本次會議由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并通過以下決議：
審議通過了關于選舉李萍女士為公司第六屆監(jiān)事會主席的議案。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
李萍女士簡歷見2014年6月6日刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所的本公司公告。
特此公告。
二〇一四年六月二十四日
