證券代碼：000998 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆平高科 公告編號(hào)：2013－34
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對(duì)外投資進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份 相關(guān)公司股票走勢(shì)
隆平高科21.19+0.150.71%荃銀高科9.30+0.060.65%神農(nóng)大豐8.70-0.06-0.68%豐樂(lè)種業(yè)8.88-0.09-1.00%有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“隆平高科”）第五屆董事會(huì)于2013年5月3日以通訊表決方式召開(kāi)了第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于建立雜交水稻分子育種平臺(tái)的議案》，同意本公司與海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司、合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司、中國(guó)種子集團(tuán)有限公司、安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司等11家雜交水稻種子企業(yè)簽署《關(guān)于共同組建雜交水稻分子育種平臺(tái)的框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《框架協(xié)議》”）。相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)本公司于2013年5月4日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對(duì)外投資公告》。
二、對(duì)外投資進(jìn)展情況
1、2013年7月23日，本公司第五屆董事會(huì)以通訊表決方式審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于成立華智水稻生物技術(shù)有限公司的議案》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100％。
本事項(xiàng)無(wú)需經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組。
2、根據(jù)上述董事會(huì)決議，本公司于2013年7月23日與海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司、合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司、中國(guó)種子集團(tuán)有限公司、安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司等11家雜交水稻種子企業(yè)簽署了《華智水稻生物技術(shù)有限公司股東協(xié)議》。
三、《華智水稻生物技術(shù)有限公司股東協(xié)議》的主要內(nèi)容
1、名稱(chēng)（暫定，以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）
華智水稻生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華智生物”）。
2、住所
湖南省長(zhǎng)沙市遠(yuǎn)大二路長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)隆平高科技園內(nèi)。
3、經(jīng)營(yíng)期限
華智生物經(jīng)營(yíng)期限暫定為30年，經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)后，由各股東按照該公司章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4、經(jīng)營(yíng)范圍（暫定，以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）及宗旨
華智生物的經(jīng)營(yíng)范圍為：育種生物技術(shù)開(kāi)發(fā)、專(zhuān)利許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)育種咨詢(xún)、人才培訓(xùn)等。
宗旨：整合全球先進(jìn)研究成果，并通過(guò)生物育種相關(guān)技術(shù)的自主研發(fā)，推動(dòng)生物技術(shù)手段廣泛應(yīng)用于我國(guó)雜交水稻常規(guī)育種技術(shù)領(lǐng)域，為全國(guó)種業(yè)企業(yè)提供技術(shù)支撐和服務(wù)。
5、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)
華智生物共有本公司等12名法人股東，具體股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：
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股東名稱(chēng)
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出資額
（萬(wàn)元）
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股權(quán)比例（%）
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袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“隆平高科（000998）”）
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12,900
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43
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海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“神農(nóng)大豐”）
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6,000
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20
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合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“豐樂(lè)種業(yè)”）
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4,500
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15
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中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“中種集團(tuán)”）
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900
|
3
|
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安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司
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900
|
3
|
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湖北省種子集團(tuán)有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北種子”）
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900
|
3
|
|
廣西恒茂農(nóng)業(yè)科技有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西恒茂”）
|
900
|
3
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|
北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“金色農(nóng)華”）
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600
|
2
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成都金卓農(nóng)業(yè)股份有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“成都金卓”）
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600
|
2
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湖南科裕隆種業(yè)有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“科裕隆”）
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600
|
2
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|
四川農(nóng)大高科農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“川農(nóng)高科”）
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600
|
2
|
|
湖南奧譜隆科技股份有限公司 （簡(jiǎn)稱(chēng)“奧譜隆”）
|
600
|
2
|
|
合計(jì)
|
30,000
|
100
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6、注冊(cè)資本
華智生物的注冊(cè)資本總額為人民幣3億元整，首次出資50％即人民幣1．5億元整，余下的注冊(cè)資本金在華智生物成立1年內(nèi)到位。
7、發(fā)起人股東認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式
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序號(hào)
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股東姓名
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出資
方式
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認(rèn)繳情況
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設(shè)立時(shí)實(shí)際繳付
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分期繳付
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出資額（萬(wàn)元）
|
比例（%）
|
出資額
（萬(wàn)元）
|
出資時(shí)間
|
出資額
（萬(wàn)元）
|
出資時(shí)間
|
|||
|
1
|
隆平高科
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貨幣
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12,900
|
43
|
6,450
|
2013年8月10日前
|
6,450
|
2014年 8月10日前
|
|
2
|
神農(nóng)大豐
|
貨幣
|
6,000
|
20
|
3,000
|
2013年8月10日前
|
3,000
|
2014年 8月10日前
|
|
3
|
豐樂(lè)種業(yè)
|
貨幣
|
4,500
|
15
|
2,250
|
2013年8月10日前
|
2,250
|
2014年 8月10日前
|
|
4
|
中種集團(tuán)
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
5
|
荃銀高科
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
6
|
湖北種子
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
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|
7
|
廣西恒茂
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
8
|
金色農(nóng)華
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
9
|
金卓農(nóng)業(yè)
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
10
|
科 裕 隆
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
11
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川農(nóng)高科
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貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
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|
12
|
奧 譜 隆
|
貨幣
|
600
|
2
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300
|
2013年8月10日前
|
300
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2014年 8月10日前
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|
合計(jì)
|
30,000
|
100
|
15,000
|
15,000
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||||
8、華智生物治理結(jié)構(gòu)的安排及運(yùn)營(yíng)
①華智生物根據(jù)《公司法》的規(guī)定設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)。在股東會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)華智生物的重大經(jīng)營(yíng)決策。董事會(huì)的職權(quán)和議事規(guī)則由華智生物章程或?qū)ｉT(mén)的文件作出規(guī)定。董事人數(shù)為9人，其中由隆平高科提名3人，神農(nóng)大豐和豐樂(lè)種業(yè)各提名1人，獨(dú)立董事2人，剩余2名董事由其他協(xié)議方按照前述股東序號(hào)輪流提名。
?、诙聲?huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，首屆董事長(zhǎng)由出資最多的股東方擔(dān)任；往后各屆則單獨(dú)或合計(jì)持股比例在15％以上的股東可以提名人選，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
?、廴A智生物依照《公司法》的規(guī)定設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由章程規(guī)定。監(jiān)事人數(shù)為 5 人，其中職工監(jiān)事2名，非職工監(jiān)事3名。非職工監(jiān)事由沒(méi)有委派董事的協(xié)議方輪流提名，提名人數(shù)不超過(guò)1人。
?、鼙O(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1名，由監(jiān)事會(huì)過(guò)半數(shù)成員選舉產(chǎn)生。
?、萑A智生物設(shè)總經(jīng)理，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘，負(fù)責(zé)華智生物的經(jīng)營(yíng)管理。
?、奕w股東一致同意華智生物法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
9、本協(xié)議各方承諾將拿出各自股份總額中的20％預(yù)留給華智生物核心研發(fā)、運(yùn)營(yíng)和管理團(tuán)隊(duì)。
10、聯(lián)合共建雜交水稻測(cè)試體系
各方同意在華智生物成立后，以華智生物的名義或聯(lián)合其他投資方（非外國(guó)機(jī)構(gòu)、外籍人士個(gè)人、外資企業(yè)）共同投資設(shè)立一新公司（該公司應(yīng)為華智生物的全資或控股子公司），專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)雜交水稻的測(cè)試體系建設(shè)。
四、后續(xù)進(jìn)展公告
華智生物取得工商管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，本公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定履行后續(xù)進(jìn)展披露義務(wù)。
五、備查文件
1、《華智水稻生物技術(shù)有限公司股東協(xié)議》；
2、本公司第五屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年七月二十四日
證券代碼：000998 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆平高科 公告編號(hào)：2013－35
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議采用通訊方式召開(kāi)和表決。根據(jù)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》，本次會(huì)議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于2013年7月19日提交本公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。截至2013年7月23日，本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室共計(jì)收到11位董事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)董事表決意見(jiàn)形成如下決議：
審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于成立華智水稻生物技術(shù)有限公司的議案》。
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司于2013年7月24日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對(duì)外投資進(jìn)展公告》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100％。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)
二○一三年七月二十四日
