日期：2014-06-05
證券簡稱：農(nóng)發(fā)種業(yè) 證券代碼：600313 編號：臨 2014－019
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司關(guān)于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、借款事項概述
公司控股子公司-----河南黃泛區(qū)地神種業(yè)有限公司（以下簡稱“地神公司”）需支付小麥種子款以及開展糧貿(mào)業(yè)務，其自有資金不能滿足所需，為支持地神公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展，根據(jù)公司經(jīng)營班子研究，并結(jié)合公司當前實際情況，公司董事會同意向地神公司提供總額 1 億元（人民幣）的借款。
本公司第五屆董事會第 8 次會議于 2014 年 6 月 4 日以通訊方式召開，會議應到董事 7 名，實際參與表決董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了《關(guān)于向控股子公司河南黃泛區(qū)地神種業(yè)有限公司提供借款的議案》，以 7票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避通過了該項議案。獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為：公司向地神公司提供借款，有利于地神公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展，對公司的經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響，決策程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和其他股東利益的情形，同意將議案提交公司股東大會審議。
本次提供的借款金額為 1 億元（人民幣），須提交公司股東大會批準。
二、地神公司基本情況
公司名稱：河南黃泛區(qū)地神種業(yè)有限公司
注冊資本：人民幣一億元
法定代表人：陳章瑞
注冊地址：河南省黃泛區(qū)農(nóng)場地神區(qū)建設(shè)西路 351 號
經(jīng)營范圍：農(nóng)作物種子、瓜菜種子、種苗及種子相關(guān)物質(zhì)、材料，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，進出口業(yè)務（憑證），農(nóng)作物新品種選育，糧食貿(mào)易業(yè)務。
經(jīng)具有證券期貨業(yè)務資格的中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）審計，地神公司 2013 年 12 月 31 日的總資產(chǎn)為 16,431.78 萬元，凈資產(chǎn)為 14,913.44 萬元，2013 年營業(yè)收入為 21,327.25 萬元，凈利潤為 2,507.65 萬元。
三、借款合同的主要內(nèi)容
（一）借款金額、期限
1、借款金額：10,000 萬元（在最高限額之內(nèi)，以每次實際發(fā)生額為準）；
2、借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超過 6 個月。
（二）借款用途：收購農(nóng)作物種子、開展糧貿(mào)業(yè)務。
（三）資金占用費、還款結(jié)算方式及罰息
1、資金占用費率：按年利率 5.6%執(zhí)行。
2、償還本金：借款人應按本合同約定按期償還借款本金。
3、資金占用費結(jié)算方式：本合同項下的借款按季結(jié)算，結(jié)算日為每季末月的20 日，借款最后到期時，資金占用費隨本清償。
4、罰息：逾期借款按未還款額的日萬分之三計算。
四、本次借款的目的和對公司的影響
本次借款實施后，有利于地神公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展，公司為地神公司提供借款期間，能夠?qū)υ摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營和資金使用進行控制，上述借款的風險在可控范圍內(nèi)，本次提供借款對公司的經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響，不損害本公司及全體股東的利益。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第 8 次會議決議。
2、公司獨立董事意見。
特此公告
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司董事會
2014 年 6 月 4 日
