股東大會(huì)時(shí)間：2013-09-25
1.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為：公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組的規(guī)定，并已具備進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)條件。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的總體方案
公司向長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)濤海投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濤海投資”）及袁豐年、廖翠猛等47名自然人非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南隆平種業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南隆平”）45%的股權(quán)；向合肥綠寶種苗有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥綠寶”）、張秀寬、戴飛非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的安徽隆平高科（000998）種業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽隆平”）34.5%的股權(quán)；向張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南亞華種子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞華種子”）20%的股權(quán)。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ǘ┌l(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為：湖南隆平股東濤海投資和袁豐年、廖翠猛等47名自然人；安徽隆平股東合肥綠寶和張秀寬、戴飛2名自然人；亞華種子股東張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝6名自然人。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
(三)定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條的規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日。
根據(jù)以上定價(jià)依據(jù)和定價(jià)基準(zhǔn)日，公司本次股票發(fā)行價(jià)格為20元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)20.14元/股扣除定價(jià)基準(zhǔn)日后公司2012年年度分紅0.15元/股后的除權(quán)價(jià)格19.99元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄋ模┌l(fā)行種類和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
根據(jù)發(fā)行價(jià)格以及標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格，本次發(fā)行的股份數(shù)量為8,225萬(wàn)股，其中向濤海投資及袁豐年、廖翠猛等47名自然人發(fā)行股份的數(shù)量合計(jì)為5,003萬(wàn)股，向合肥綠寶和張秀寬、戴飛發(fā)行股份的數(shù)量合計(jì)為2,472萬(wàn)股，向張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝發(fā)行股份的數(shù)量合計(jì)為750萬(wàn)股。
本次發(fā)行最終的發(fā)行數(shù)量將以公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。?biāo)的資產(chǎn)及交易價(jià)格
本次發(fā)行股份購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)為：
（1）濤海投資及袁豐年、廖翠猛等47名自然人合計(jì)持有的湖南隆平45%的股權(quán)；
（2）合肥綠寶及張秀寬、戴飛合計(jì)持有的安徽隆平34.5%的股權(quán)；
（3）張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝合計(jì)持有的亞華種子20%的股權(quán)。
根據(jù)開(kāi)元出具的開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2013]1-053號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的湖南隆平種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》、開(kāi)元評(píng)報(bào)字（2013）1-054號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的安徽隆平高科種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》、開(kāi)元評(píng)報(bào)字（2013）1-052號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的湖南亞華種子有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2013年4月30日的評(píng)估價(jià)值合計(jì)為164,535.34195萬(wàn)元，由此確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)為164,500萬(wàn)元，其中：
（1）濤海投資及袁豐年、廖翠猛等47名自然人合計(jì)持有的湖南隆平45%的股權(quán)的交易價(jià)格為100,060萬(wàn)元；
（2）合肥綠寶及張秀寬、戴飛合計(jì)持有的安徽隆平34.5%的股權(quán)的交易價(jià)格為49,440萬(wàn)元；
（3）張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝合計(jì)持有的亞華種子20%的股權(quán)的交易價(jià)格為15,000萬(wàn)元。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄆ撸┥鲜械攸c(diǎn)
本次新增股份的上市地點(diǎn)為深圳證券交易所。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ò耍┍敬伟l(fā)行股份鎖定期
本次發(fā)行對(duì)象承諾，其通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)獲得的公司新增股份自該等股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，若其違反上述承諾，將承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。鎖定期之后將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ň牛I(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排
根據(jù)擬購(gòu)買的資產(chǎn)目前之盈利情況及目標(biāo)公司對(duì)未來(lái)盈利的預(yù)測(cè)（其中2013年、2014年的未來(lái)盈利預(yù)測(cè)數(shù)由天健審[2013]2-221號(hào)、天健審[2013]2-222號(hào)、天健審[2013]2-223號(hào)《審核報(bào)告》審核），本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方承諾，在本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后三年目標(biāo)公司可實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于如下金額：
目標(biāo)公司 2013年 2014年 2015年
湖南隆平 16,952.37萬(wàn)元 19,477.01萬(wàn)元 22,284.00萬(wàn)元
安徽隆平 10,970.60萬(wàn)元 12,529.91萬(wàn)元 14,394.01萬(wàn)元
亞華種子 5,749.66萬(wàn)元 6,546.00萬(wàn)元 7,528.00萬(wàn)元
根據(jù)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2013]1-053號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的湖南隆平種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，湖南隆平2013年、2014年、2015年（即利潤(rùn)補(bǔ)償期間）的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額分別為16,749.99萬(wàn)元、19,377.00萬(wàn)元及22,284.00萬(wàn)元。
根據(jù)開(kāi)元出具的評(píng)報(bào)字（2013）1-054號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的安徽隆平高科種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，安徽隆平2013年、2014年及2015年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額分別為10,562.00萬(wàn)元、12,517.00萬(wàn)元及14,394.01萬(wàn)元。
根據(jù)開(kāi)元出具的評(píng)報(bào)字（2013）1-052號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的湖南亞華種子有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》亞華種子2013年、2014年及2015年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額分別為5,693.00萬(wàn)元、6,546.00萬(wàn)元及7,528.00萬(wàn)元。
交易對(duì)方承諾的該凈利潤(rùn)數(shù)將不低于上述評(píng)估報(bào)告中列明的目標(biāo)公司相對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額。
若本次重大資產(chǎn)重組在2013年12月31前未能實(shí)施完畢，則交易對(duì)方的利潤(rùn)補(bǔ)償期間作相應(yīng)調(diào)整，屆時(shí)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，由交易雙方另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
若在上述利潤(rùn)補(bǔ)償期間經(jīng)審計(jì)目標(biāo)公司實(shí)際盈利數(shù)不足上述承諾的，公司應(yīng)在其年度報(bào)告披露后的10日內(nèi)以書(shū)面方式通知交易對(duì)方，交易對(duì)方應(yīng)在接到公司通知后的30日內(nèi)按以下方式補(bǔ)足上述承諾凈利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際盈利的差額（即利潤(rùn)差額）：
公司將以總價(jià)人民幣1元的價(jià)格定向回購(gòu)交易對(duì)方持有的一定數(shù)量隆平高科的股份予以注銷。
公司每年回購(gòu)股份總數(shù)按照以下公式進(jìn)行計(jì)算：截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)）×認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年承諾凈利潤(rùn)的總和－已補(bǔ)償股份數(shù)量。
承諾的利潤(rùn)補(bǔ)償期限屆滿時(shí)，公司將聘請(qǐng)具備證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，該中介機(jī)構(gòu)對(duì)減值測(cè)試出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)。如標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額大于“利潤(rùn)補(bǔ)償期限內(nèi)實(shí)際通過(guò)股份方式已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格+現(xiàn)金補(bǔ)償金額”，則交易對(duì)方應(yīng)向公司另行補(bǔ)償，另需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量計(jì)算公式為：
減值測(cè)試需補(bǔ)償股份數(shù)=標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額÷每股發(fā)行價(jià)格－補(bǔ)償期限內(nèi)以股票和現(xiàn)金方式已補(bǔ)償股份總數(shù)。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄊ┻^(guò)渡期損益及安排
擬購(gòu)買資產(chǎn)在過(guò)渡期間產(chǎn)生的盈利由上市公司享有；如發(fā)生虧損，則由發(fā)行對(duì)象承擔(dān)并以現(xiàn)金方式補(bǔ)足（補(bǔ)足金額為發(fā)行對(duì)象對(duì)應(yīng)的相應(yīng)目標(biāo)公司的虧損數(shù)額乘以其在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)前所持有相應(yīng)目標(biāo)公司的股權(quán)比例）。
交割日后，由審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)購(gòu)買資產(chǎn)在過(guò)渡期間產(chǎn)生的損益進(jìn)行審計(jì)并出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，相關(guān)各方應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)的購(gòu)買資產(chǎn)在過(guò)渡期間產(chǎn)生的損益，用現(xiàn)金方式對(duì)損益進(jìn)行結(jié)算。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄊ唬L存未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行前的上市公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的新老股東按照其持有的股份比例享有。
本次發(fā)行前的目標(biāo)公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的上市公司享有。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄊ┍敬伟l(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)決議的有效期
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份決議自公司股東大會(huì)審議并通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
本議案需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并需經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
3.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
由于公司董事兼執(zhí)行總裁廖翠猛、董事兼產(chǎn)業(yè)總監(jiān)張秀寬、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)龍和平和張德明系本次重大資產(chǎn)重組交易對(duì)象，根據(jù)《深圳證券交易股票上市規(guī)則》，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事袁定江系本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方袁豐年的堂兄，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易實(shí)質(zhì)重于形式和審慎性原則，在董事會(huì)審議本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)議案時(shí)，董事袁定江申請(qǐng)回避表決。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于<袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》
本報(bào)告（草案）的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2013年9月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)摘要》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于簽署附生效條件的<袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組協(xié)議>的議案》
本協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2013年9月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與袁豐年、廖翠猛等關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》、《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與張秀寬、戴飛、合肥綠寶種苗有限責(zé)任公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與張德明、青志新等關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
6.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于簽署附生效條件的<關(guān)于袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
本協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2013年9月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與袁豐年、廖翠猛等關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》、《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與張秀寬、戴飛、合肥綠寶種苗有限責(zé)任公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與張德明、青志新等關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
7.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告的議案》
本協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2013年9月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
8.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
公司為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)聘請(qǐng)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)元評(píng)估”）作為評(píng)估機(jī)構(gòu)。經(jīng)核查，董事會(huì)認(rèn)為：
?。ㄒ唬╅_(kāi)元評(píng)估具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，開(kāi)元評(píng)估及經(jīng)辦評(píng)估師與公司、交易對(duì)方及標(biāo)的資產(chǎn)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。
?。ǘ┰u(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。
?。ㄈ┍敬卧u(píng)估的目的是為了確定標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，為本次交易提供價(jià)值參考依據(jù)。開(kāi)元評(píng)估采用了市場(chǎng)法和收益法兩種評(píng)估方法分別對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并最終選擇了收益法的評(píng)估值作為本次評(píng)估結(jié)果。本次資產(chǎn)評(píng)估工作所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的相關(guān)性一致。
?。ㄋ模┍敬谓灰滓詷?biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定交易價(jià)格，交易標(biāo)的評(píng)估定價(jià)公允，符合公司和全體股東的利益。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的說(shuō)明的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
10.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法(2011年修訂)>第四十二條第二款規(guī)定的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十二條第二款的規(guī)定。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
11.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)于2013年9月6日召開(kāi)了第二十九次（臨時(shí)）會(huì)議，同意向長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)濤海投資管理有限公司及袁豐年、廖翠猛等47名自然人非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南隆平種業(yè)有限公司45%的股權(quán)；擬向合肥綠寶種苗有限公司、張秀寬、戴飛非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的安徽隆平高科種業(yè)有限公司34.5%的股權(quán)；擬向張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南亞華種子有限公司20%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”）。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性進(jìn)行如下說(shuō)明：
一、關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性
1、為維護(hù)投資者利益，避免籌劃重大事項(xiàng)對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，公司于2013年5月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)籌劃重大事項(xiàng)停牌公告》，公司股票自2013年5月3日開(kāi)市起停牌。
2、2013年5月8日，公司第五屆董事會(huì)以通訊表決方式召開(kāi)了第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組的議案》，公司股票自2013年5月9日起因重大資產(chǎn)重組正式停牌。
3、公司股票停牌后，按照相關(guān)規(guī)定，公司積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，推動(dòng)聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)加快工作，并對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行了多次論證。
4、由于本次重大資產(chǎn)重組涉及交易對(duì)方人數(shù)較多，評(píng)估和審計(jì)工作量大，重組方案涉及的相關(guān)問(wèn)題仍需進(jìn)行溝通，重組方案仍需進(jìn)一步商討、論證和完善，為了維護(hù)投資者權(quán)益，公司于2013年6月6日向深圳證券交易所申請(qǐng)股票延期復(fù)牌，并在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌暨進(jìn)展公告》。
5、停牌期間，公司每5個(gè)交易日均按照相關(guān)規(guī)定在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》。
6、停牌期間，公司按照重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求編制了本次重大資產(chǎn)重組的預(yù)案，并與各中介機(jī)構(gòu)簽署了保密協(xié)議。
7、2013年7月5日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案等議案，關(guān)聯(lián)董事在審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)均已回避表決。
8、2013年7月5日，公司與交易對(duì)方分別簽署了附生效條件的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》。
9、2013年7月5日，公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案出具了核查意見(jiàn)。
10、2013年8月7日，公司按照相關(guān)規(guī)定在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》。
11、2013年9月6日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十九次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組方案等相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事在審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)均已回避表決。
12、2013年9月6日，公司與交易對(duì)方分別簽署了附生效條件的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組協(xié)議》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。
13、鑒于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案前，公司獨(dú)立董事均已對(duì)本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并在董事會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案后發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
綜上，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市交易規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定，就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。
二、關(guān)于提交法律文件有效性的說(shuō)明
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)—重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》的規(guī)定，公司董事會(huì)就本次重大資產(chǎn)重組事宜提交相關(guān)的法律文件作出如下聲明和保證：公司就本次重大資產(chǎn)重組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司董事會(huì)及全體董事對(duì)前述文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)自查，公司董事會(huì)認(rèn)為：本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次向深圳證券交易所提交的法律文件合法有效。
12.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》
為保證本次重大資產(chǎn)重組順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜，包括：
?。ㄒ唬└鶕?jù)具體情況制定和實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、具體認(rèn)購(gòu)辦法及與本次重大資產(chǎn)重組方案有關(guān)的其他事項(xiàng)；
（二）修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次重大資產(chǎn)重組過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件；
（三）辦理本次重大資產(chǎn)重組申報(bào)事宜；
（四）在本次重大資產(chǎn)重組完成后，辦理本次發(fā)行股份在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
（五）如相關(guān)證券監(jiān)管部門(mén)要求修訂、完善相關(guān)方案，或有關(guān)法律法規(guī)對(duì)上市公司重大資產(chǎn)重組、非公開(kāi)發(fā)行股票政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)要求、新的政策規(guī)定或變化情況，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案及申報(bào)文件作相應(yīng)調(diào)整并繼續(xù)辦理本次重大資產(chǎn)重組事宜（但有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外）；
（六）在法律、法規(guī)允許的前提下，授權(quán)公司董事會(huì)辦理其他與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的具體事宜；
（七）授權(quán)公司董事會(huì)在本次重大資產(chǎn)重組完成后，根據(jù)最終發(fā)行結(jié)果提出修改《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》相關(guān)條款的議案，并在該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后辦理工商變更登記等事宜；
（八）在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的其他事宜。
本授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
1.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為：公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組的規(guī)定，并已具備進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)條件。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的總體方案
公司向長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)濤海投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濤海投資”）及袁豐年、廖翠猛等47名自然人非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南隆平種業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南隆平”）45%的股權(quán)；向合肥綠寶種苗有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥綠寶”）、張秀寬、戴飛非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的安徽隆平高科（000998）種業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽隆平”）34.5%的股權(quán)；向張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南亞華種子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞華種子”）20%的股權(quán)。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ǘ┌l(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為：湖南隆平股東濤海投資和袁豐年、廖翠猛等47名自然人；安徽隆平股東合肥綠寶和張秀寬、戴飛2名自然人；亞華種子股東張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝6名自然人。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
(三)定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條的規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日。
根據(jù)以上定價(jià)依據(jù)和定價(jià)基準(zhǔn)日，公司本次股票發(fā)行價(jià)格為20元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)20.14元/股扣除定價(jià)基準(zhǔn)日后公司2012年年度分紅0.15元/股后的除權(quán)價(jià)格19.99元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄋ模┌l(fā)行種類和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
根據(jù)發(fā)行價(jià)格以及標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格，本次發(fā)行的股份數(shù)量為8,225萬(wàn)股，其中向濤海投資及袁豐年、廖翠猛等47名自然人發(fā)行股份的數(shù)量合計(jì)為5,003萬(wàn)股，向合肥綠寶和張秀寬、戴飛發(fā)行股份的數(shù)量合計(jì)為2,472萬(wàn)股，向張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝發(fā)行股份的數(shù)量合計(jì)為750萬(wàn)股。
本次發(fā)行最終的發(fā)行數(shù)量將以公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。?biāo)的資產(chǎn)及交易價(jià)格
本次發(fā)行股份購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)為：
（1）濤海投資及袁豐年、廖翠猛等47名自然人合計(jì)持有的湖南隆平45%的股權(quán)；
（2）合肥綠寶及張秀寬、戴飛合計(jì)持有的安徽隆平34.5%的股權(quán)；
（3）張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝合計(jì)持有的亞華種子20%的股權(quán)。
根據(jù)開(kāi)元出具的開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2013]1-053號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的湖南隆平種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》、開(kāi)元評(píng)報(bào)字（2013）1-054號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的安徽隆平高科種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》、開(kāi)元評(píng)報(bào)字（2013）1-052號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的湖南亞華種子有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2013年4月30日的評(píng)估價(jià)值合計(jì)為164,535.34195萬(wàn)元，由此確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)為164,500萬(wàn)元，其中：
（1）濤海投資及袁豐年、廖翠猛等47名自然人合計(jì)持有的湖南隆平45%的股權(quán)的交易價(jià)格為100,060萬(wàn)元；
（2）合肥綠寶及張秀寬、戴飛合計(jì)持有的安徽隆平34.5%的股權(quán)的交易價(jià)格為49,440萬(wàn)元；
（3）張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝合計(jì)持有的亞華種子20%的股權(quán)的交易價(jià)格為15,000萬(wàn)元。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄆ撸┥鲜械攸c(diǎn)
本次新增股份的上市地點(diǎn)為深圳證券交易所。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ò耍┍敬伟l(fā)行股份鎖定期
本次發(fā)行對(duì)象承諾，其通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)獲得的公司新增股份自該等股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，若其違反上述承諾，將承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。鎖定期之后將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ň牛I(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排
根據(jù)擬購(gòu)買的資產(chǎn)目前之盈利情況及目標(biāo)公司對(duì)未來(lái)盈利的預(yù)測(cè)（其中2013年、2014年的未來(lái)盈利預(yù)測(cè)數(shù)由天健審[2013]2-221號(hào)、天健審[2013]2-222號(hào)、天健審[2013]2-223號(hào)《審核報(bào)告》審核），本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方承諾，在本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后三年目標(biāo)公司可實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于如下金額：
目標(biāo)公司 2013年 2014年 2015年
湖南隆平 16,952.37萬(wàn)元 19,477.01萬(wàn)元 22,284.00萬(wàn)元
安徽隆平 10,970.60萬(wàn)元 12,529.91萬(wàn)元 14,394.01萬(wàn)元
亞華種子 5,749.66萬(wàn)元 6,546.00萬(wàn)元 7,528.00萬(wàn)元
根據(jù)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2013]1-053號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的湖南隆平種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，湖南隆平2013年、2014年、2015年（即利潤(rùn)補(bǔ)償期間）的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額分別為16,749.99萬(wàn)元、19,377.00萬(wàn)元及22,284.00萬(wàn)元。
根據(jù)開(kāi)元出具的評(píng)報(bào)字（2013）1-054號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的安徽隆平高科種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，安徽隆平2013年、2014年及2015年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額分別為10,562.00萬(wàn)元、12,517.00萬(wàn)元及14,394.01萬(wàn)元。
根據(jù)開(kāi)元出具的評(píng)報(bào)字（2013）1-052號(hào)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的湖南亞華種子有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》亞華種子2013年、2014年及2015年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額分別為5,693.00萬(wàn)元、6,546.00萬(wàn)元及7,528.00萬(wàn)元。
交易對(duì)方承諾的該凈利潤(rùn)數(shù)將不低于上述評(píng)估報(bào)告中列明的目標(biāo)公司相對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額。
若本次重大資產(chǎn)重組在2013年12月31前未能實(shí)施完畢，則交易對(duì)方的利潤(rùn)補(bǔ)償期間作相應(yīng)調(diào)整，屆時(shí)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，由交易雙方另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
若在上述利潤(rùn)補(bǔ)償期間經(jīng)審計(jì)目標(biāo)公司實(shí)際盈利數(shù)不足上述承諾的，公司應(yīng)在其年度報(bào)告披露后的10日內(nèi)以書(shū)面方式通知交易對(duì)方，交易對(duì)方應(yīng)在接到公司通知后的30日內(nèi)按以下方式補(bǔ)足上述承諾凈利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際盈利的差額（即利潤(rùn)差額）：
公司將以總價(jià)人民幣1元的價(jià)格定向回購(gòu)交易對(duì)方持有的一定數(shù)量隆平高科的股份予以注銷。
公司每年回購(gòu)股份總數(shù)按照以下公式進(jìn)行計(jì)算：截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)）×認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年承諾凈利潤(rùn)的總和－已補(bǔ)償股份數(shù)量。
承諾的利潤(rùn)補(bǔ)償期限屆滿時(shí)，公司將聘請(qǐng)具備證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，該中介機(jī)構(gòu)對(duì)減值測(cè)試出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)。如標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額大于“利潤(rùn)補(bǔ)償期限內(nèi)實(shí)際通過(guò)股份方式已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格+現(xiàn)金補(bǔ)償金額”，則交易對(duì)方應(yīng)向公司另行補(bǔ)償，另需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量計(jì)算公式為：
減值測(cè)試需補(bǔ)償股份數(shù)=標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額÷每股發(fā)行價(jià)格－補(bǔ)償期限內(nèi)以股票和現(xiàn)金方式已補(bǔ)償股份總數(shù)。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄊ┻^(guò)渡期損益及安排
擬購(gòu)買資產(chǎn)在過(guò)渡期間產(chǎn)生的盈利由上市公司享有；如發(fā)生虧損，則由發(fā)行對(duì)象承擔(dān)并以現(xiàn)金方式補(bǔ)足（補(bǔ)足金額為發(fā)行對(duì)象對(duì)應(yīng)的相應(yīng)目標(biāo)公司的虧損數(shù)額乘以其在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)前所持有相應(yīng)目標(biāo)公司的股權(quán)比例）。
交割日后，由審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)購(gòu)買資產(chǎn)在過(guò)渡期間產(chǎn)生的損益進(jìn)行審計(jì)并出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，相關(guān)各方應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)的購(gòu)買資產(chǎn)在過(guò)渡期間產(chǎn)生的損益，用現(xiàn)金方式對(duì)損益進(jìn)行結(jié)算。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄊ唬L存未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行前的上市公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的新老股東按照其持有的股份比例享有。
本次發(fā)行前的目標(biāo)公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的上市公司享有。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
?。ㄊ┍敬伟l(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)決議的有效期
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份決議自公司股東大會(huì)審議并通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
本項(xiàng)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本項(xiàng)。
本議案需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并需經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
3.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
由于公司董事兼執(zhí)行總裁廖翠猛、董事兼產(chǎn)業(yè)總監(jiān)張秀寬、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)龍和平和張德明系本次重大資產(chǎn)重組交易對(duì)象，根據(jù)《深圳證券交易股票上市規(guī)則》，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事袁定江系本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方袁豐年的堂兄，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易實(shí)質(zhì)重于形式和審慎性原則，在董事會(huì)審議本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)議案時(shí)，董事袁定江申請(qǐng)回避表決。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于<袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》
本報(bào)告（草案）的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2013年9月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)摘要》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于簽署附生效條件的<袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組協(xié)議>的議案》
本協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2013年9月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與袁豐年、廖翠猛等關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》、《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與張秀寬、戴飛、合肥綠寶種苗有限責(zé)任公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與張德明、青志新等關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
6.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于簽署附生效條件的<關(guān)于袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
本協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2013年9月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與袁豐年、廖翠猛等關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》、《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與張秀寬、戴飛、合肥綠寶種苗有限責(zé)任公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與張德明、青志新等關(guān)于重大資產(chǎn)重組協(xié)議》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
7.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告的議案》
本協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2013年9月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
8.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
公司為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)聘請(qǐng)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)元評(píng)估”）作為評(píng)估機(jī)構(gòu)。經(jīng)核查，董事會(huì)認(rèn)為：
?。ㄒ唬╅_(kāi)元評(píng)估具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，開(kāi)元評(píng)估及經(jīng)辦評(píng)估師與公司、交易對(duì)方及標(biāo)的資產(chǎn)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。
?。ǘ┰u(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。
?。ㄈ┍敬卧u(píng)估的目的是為了確定標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，為本次交易提供價(jià)值參考依據(jù)。開(kāi)元評(píng)估采用了市場(chǎng)法和收益法兩種評(píng)估方法分別對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并最終選擇了收益法的評(píng)估值作為本次評(píng)估結(jié)果。本次資產(chǎn)評(píng)估工作所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的相關(guān)性一致。
?。ㄋ模┍敬谓灰滓詷?biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定交易價(jià)格，交易標(biāo)的評(píng)估定價(jià)公允，符合公司和全體股東的利益。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的說(shuō)明的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
10.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法(2011年修訂)>第四十二條第二款規(guī)定的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十二條第二款的規(guī)定。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
11.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)于2013年9月6日召開(kāi)了第二十九次（臨時(shí)）會(huì)議，同意向長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)濤海投資管理有限公司及袁豐年、廖翠猛等47名自然人非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南隆平種業(yè)有限公司45%的股權(quán)；擬向合肥綠寶種苗有限公司、張秀寬、戴飛非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的安徽隆平高科種業(yè)有限公司34.5%的股權(quán)；擬向張德明、青志新、陳遵東、湯健良、陳同明、呂紅輝非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南亞華種子有限公司20%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”）。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性進(jìn)行如下說(shuō)明：
一、關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性
1、為維護(hù)投資者利益，避免籌劃重大事項(xiàng)對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，公司于2013年5月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)籌劃重大事項(xiàng)停牌公告》，公司股票自2013年5月3日開(kāi)市起停牌。
2、2013年5月8日，公司第五屆董事會(huì)以通訊表決方式召開(kāi)了第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組的議案》，公司股票自2013年5月9日起因重大資產(chǎn)重組正式停牌。
3、公司股票停牌后，按照相關(guān)規(guī)定，公司積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，推動(dòng)聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)加快工作，并對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行了多次論證。
4、由于本次重大資產(chǎn)重組涉及交易對(duì)方人數(shù)較多，評(píng)估和審計(jì)工作量大，重組方案涉及的相關(guān)問(wèn)題仍需進(jìn)行溝通，重組方案仍需進(jìn)一步商討、論證和完善，為了維護(hù)投資者權(quán)益，公司于2013年6月6日向深圳證券交易所申請(qǐng)股票延期復(fù)牌，并在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌暨進(jìn)展公告》。
5、停牌期間，公司每5個(gè)交易日均按照相關(guān)規(guī)定在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》。
6、停牌期間，公司按照重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求編制了本次重大資產(chǎn)重組的預(yù)案，并與各中介機(jī)構(gòu)簽署了保密協(xié)議。
7、2013年7月5日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案等議案，關(guān)聯(lián)董事在審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)均已回避表決。
8、2013年7月5日，公司與交易對(duì)方分別簽署了附生效條件的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》。
9、2013年7月5日，公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案出具了核查意見(jiàn)。
10、2013年8月7日，公司按照相關(guān)規(guī)定在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》。
11、2013年9月6日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十九次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組方案等相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事在審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)均已回避表決。
12、2013年9月6日，公司與交易對(duì)方分別簽署了附生效條件的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組協(xié)議》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。
13、鑒于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案前，公司獨(dú)立董事均已對(duì)本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并在董事會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案后發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
綜上，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市交易規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定，就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。
二、關(guān)于提交法律文件有效性的說(shuō)明
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)—重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》的規(guī)定，公司董事會(huì)就本次重大資產(chǎn)重組事宜提交相關(guān)的法律文件作出如下聲明和保證：公司就本次重大資產(chǎn)重組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司董事會(huì)及全體董事對(duì)前述文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)自查，公司董事會(huì)認(rèn)為：本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次向深圳證券交易所提交的法律文件合法有效。
12.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》
為保證本次重大資產(chǎn)重組順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜，包括：
?。ㄒ唬└鶕?jù)具體情況制定和實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、具體認(rèn)購(gòu)辦法及與本次重大資產(chǎn)重組方案有關(guān)的其他事項(xiàng)；
（二）修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次重大資產(chǎn)重組過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件；
（三）辦理本次重大資產(chǎn)重組申報(bào)事宜；
（四）在本次重大資產(chǎn)重組完成后，辦理本次發(fā)行股份在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
（五）如相關(guān)證券監(jiān)管部門(mén)要求修訂、完善相關(guān)方案，或有關(guān)法律法規(guī)對(duì)上市公司重大資產(chǎn)重組、非公開(kāi)發(fā)行股票政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)要求、新的政策規(guī)定或變化情況，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案及申報(bào)文件作相應(yīng)調(diào)整并繼續(xù)辦理本次重大資產(chǎn)重組事宜（但有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外）；
（六）在法律、法規(guī)允許的前提下，授權(quán)公司董事會(huì)辦理其他與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的具體事宜；
（七）授權(quán)公司董事會(huì)在本次重大資產(chǎn)重組完成后，根據(jù)最終發(fā)行結(jié)果提出修改《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》相關(guān)條款的議案，并在該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后辦理工商變更登記等事宜；
（八）在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的其他事宜。
本授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
