一、參與組建雜交水稻分子育種平臺概述
安徽荃銀高科（300087）種業(yè)股份有限公司（簡稱“本公司”或“荃銀高科”）第二屆董事會(huì)于2013年5月3日以通訊表決方式召開了第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于參與組建雜交水稻分子育種平臺的議案》，同意本公司與袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司、海南神農(nóng)大豐（300189）種業(yè)科技股份有限公司、合肥豐樂種業(yè)（000713）股份有限公司、中國種子集團(tuán)有限公司等11家雜交水稻種子企業(yè)簽署《關(guān)于共同組建雜交水稻分子育種平臺的框架協(xié)議》（簡稱“《框架協(xié)議》”）。相關(guān)事項(xiàng)詳見本公司于2013年5月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《荃銀高科：第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》和《荃銀高科：關(guān)于使用超募資金參與組建雜交水稻分子育種平臺的公告》。
二、參與組建雜交水稻分子育種平臺的進(jìn)展情況
目前，雜交水稻分子育種平臺的建設(shè)工作正在推進(jìn)之中。根據(jù)《框架協(xié)議》約定，各方將根據(jù)《公司法》共同投資設(shè)立企業(yè)法人（簡稱“平臺公司”），來承擔(dān)雜交水稻分子育種平臺的建設(shè)、運(yùn)營和管理?，F(xiàn)經(jīng)各方商議，該平臺公司名稱暫定為“華智水稻生物技術(shù)有限公司”。
2013年7月23日，本公司與袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司、海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司、中國種子集團(tuán)有限公司等11家雜交水稻種子企業(yè)共同簽署了《華智水稻生物技術(shù)有限公司股東協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容為：
1、名稱（暫定，以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）
華智水稻生物技術(shù)有限公司（簡稱“華智生物”）。
2、住所
湖南省長沙市遠(yuǎn)大二路長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)隆平高科技園內(nèi)。
3、經(jīng)營期限
華智生物經(jīng)營期限暫定為30年，經(jīng)營期限屆滿后，由各股東按照該公司章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4、經(jīng)營范圍（暫定，以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）及宗旨
華智生物的經(jīng)營范圍為：育種生物技術(shù)開發(fā)、專利許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)育種咨詢、人才培訓(xùn)等。
宗旨：整合全球先進(jìn)研究成果，并通過生物育種相關(guān)技術(shù)的自主研發(fā)，推動(dòng)生物技術(shù)手段廣泛應(yīng)用于我國雜交水稻常規(guī)育種技術(shù)領(lǐng)域，為全國種業(yè)企業(yè)提供技術(shù)支撐和服務(wù)。
5、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)
華智生物共有本公司等12名法人股東，具體股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：
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股東名稱
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出資額
（萬元）
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股權(quán)比例（%）
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袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 （簡稱“隆平高科（000998）”）
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12,900
|
43
|
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海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司（簡稱“神農(nóng)大豐”）
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6,000
|
20
|
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合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 （簡稱“豐樂種業(yè)”）
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4,500
|
15
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中國種子集團(tuán)有限公司 （簡稱“中種集團(tuán)”）
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900
|
3
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安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司
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900
|
3
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湖北省種子集團(tuán)有限公司 （簡稱“湖北種子”）
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900
|
3
|
|
廣西恒茂農(nóng)業(yè)科技有限公司 （簡稱“廣西恒茂”）
|
900
|
3
|
|
北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司 （簡稱“金色農(nóng)華”）
|
600
|
2
|
|
成都金卓農(nóng)業(yè)股份有限公司 （簡稱“成都金卓”）
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600
|
2
|
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湖南科裕隆種業(yè)有限公司 （簡稱“科裕隆”）
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600
|
2
|
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四川農(nóng)大高科農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 （簡稱“川農(nóng)高科”）
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600
|
2
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|
湖南奧譜隆科技股份有限公司 （簡稱“奧譜隆”）
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600
|
2
|
|
合計(jì)
|
30,000
|
100
|
6、注冊資本
華智生物的注冊資本總額為人民幣3 億元整，首次出資50%即人民幣1.5 億元整，余下的注冊資本金在華智生物成立1 年內(nèi)到位。
7、發(fā)起人股東認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式
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序號
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股東姓名
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出資
方式
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認(rèn)繳情況
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設(shè)立時(shí)實(shí)際繳付
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分期繳付
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|||
|
出資額（萬元）
|
比例（%）
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出資額
（萬元）
|
出資時(shí)間
|
出資額
（萬元）
|
出資時(shí)間
|
|||
|
1
|
隆平高科
|
貨幣
|
12,900
|
43
|
6,450
|
2013年8月10日前
|
6,450
|
2014年 8月10日前
|
|
2
|
神農(nóng)大豐
|
貨幣
|
6,000
|
20
|
3,000
|
2013年8月10日前
|
3,000
|
2014年 8月10日前
|
|
3
|
豐樂種業(yè)
|
貨幣
|
4,500
|
15
|
2,250
|
2013年8月10日前
|
2,250
|
2014年 8月10日前
|
|
4
|
中種集團(tuán)
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
5
|
荃銀高科
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
6
|
湖北種子
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
7
|
廣西恒茂
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
8
|
金色農(nóng)華
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
9
|
金卓農(nóng)業(yè)
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
10
|
科 裕 隆
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
11
|
川農(nóng)高科
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
12
|
奧 譜 隆
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
合計(jì)
|
30,000
|
100
|
15,000
|
15,000
|
||||
8、華智生物治理結(jié)構(gòu)的安排及運(yùn)營
（1）華智生物根據(jù)《公司法》的規(guī)定設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)。在股東會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)華智生物的重大經(jīng)營決策。董事會(huì)的職權(quán)和議事規(guī)則由華智生物章程或?qū)ｉT的文件作出規(guī)定。董事人數(shù)為9人，其中由隆平高科提名3人，神農(nóng)大豐和豐樂種業(yè)各提名1人，獨(dú)立董事2人，剩余2名董事由其他協(xié)議方按照前述股東序號輪流提名。
（2）董事會(huì)設(shè)董事長1名，首屆董事長由出資最多的股東方擔(dān)任；往后各屆則單獨(dú)或合計(jì)持股比例在15%以上的股東可以提名人選，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
?。?）華智生物依照《公司法》的規(guī)定設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由章程規(guī)定。監(jiān)事人數(shù)為5人，其中職工監(jiān)事2名，非職工監(jiān)事3名。非職工監(jiān)事由沒有委派董事的協(xié)議方輪流提名，提名人數(shù)不超過1人。
?。?）監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1名，由監(jiān)事會(huì)過半數(shù)成員選舉產(chǎn)生。
?。?）華智生物設(shè)總經(jīng)理，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘，負(fù)責(zé)華智生物的經(jīng)營管理。
?。?）全體股東一致同意華智生物法定代表人由董事長擔(dān)任。
9、本協(xié)議各方承諾將拿出各自股份總額中的20%預(yù)留給華智生物核心研發(fā)、運(yùn)營和管理團(tuán)隊(duì)。
10、聯(lián)合共建雜交水稻測試體系
各方同意在華智生物成立后，以華智生物的名義或聯(lián)合其他投資方（非外國機(jī)構(gòu)、外籍人士個(gè)人、外資企業(yè)）共同投資設(shè)立一新公司（該公司應(yīng)為華智生物的全資或控股子公司），專門負(fù)責(zé)雜交水稻的測試體系建設(shè)。
三、后續(xù)進(jìn)展公告
華智生物取得工商管理部門核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照后，本公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定履行后續(xù)進(jìn)展披露義務(wù)。
